武汉联特科技股份有限公司 股东通讯政策（草案）
武汉联特科技股份有限公司
股东通讯政策
（草案）
（H股发行并上市后适用）
笫一章 总则
第一条 武汉联特科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共
和国公司法》《证券及期货条例》（香港法例第571章）、《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）《武汉联特科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）和其他法律、行政法规、规章及监管要求的规定，
制定本政策。
第二条 公司奉行向股东公平披露资料和与股东坦诚沟通的基本原则。本政
策所载条文旨在确保本公司股东，包括个人及机构股东（以下统称“股东”），及在
适当情况下其他利益相关者（包括一般投资人士），均可适时取得全面、相同及容
易理解的公司资料（包括其财务表现、战略目标及计划、重大发展、管治及风险概
况），一方面使股东可在知情情况下行使权力，另一方面也让股东及投资人士与公
司加强沟通。就本政策而言，“投资人士”包括公司的准投资者，以及就公司表现
进行报告及分析的分析员。
第三条 公司董事会负责持续与股东及投资人士保持沟通，并定期审阅股东
通讯政策以确保其成效。
第四条 公司保持坦诚沟通的政策，通过多种渠道向股东及投资人士传达信息。
对于公司在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市股份的持有人，公司将依据
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深交所的规定，通过深交所
官方网站（https://www.szse.cn）、公司网站以及符合中国证监会规定条件的媒体提供
信息披露文件。对于公司在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）
上市股份的持有人，公司将本公司的财务报告（包括中期报告及年度报告），年度股
东会及其他可能召开的临时股东会的资料及通知，其他根据有关法律、法规及《香
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港上市规则》等监管要求刊发的披露资料，以及公司通讯及其他公司刊物登载在披
露易网站（www.hkexnews.hk）及/或公司网站。
笫二章 通讯途径
第五条 股东会
（一）股东可参与股东会，如未能出席，可委派代表代其出席并于会上投票。
（二）公司将对股东会进行适当的安排，以鼓励股东参与。
（三）公司将不时检讨股东会的开会程序以确保符合《公司章程》《香港上市
规则》及适用的中华人民共和国法律的规定并遵循良好的企业管治常规。如有需要
会作出改动，以确保其切合股东需要。
（四）公司董事会成员（尤其是董事会下属各委员会的主任或他们的代表
人）、适当的行政管理人员、外聘审计师及董事认为适当的其他人士应出席股东会
回答股东提问。
（五）公司应按照公司股票上市地证券监管机构（包括但不限于中国证监会、深
交所、香港证券及期货事务监察委员会、香港联交所等，下同）规定适时向股东提
供在股东会上建议的决议案的相关资料，所提供的应是合理需要的资料，以便股东
能够就建议的决议案作出有根据的决定。有关通函及会议材料将根据《公司章程》及
公司股票上市地证券监管规则提前发送给股东。
第六条 股东查询
（一）公司已于网站披露公司的联系方式，以便股东提出任何有关公司的查询。
（二）股东及投资人士可随时要求索取公司的公开资料。
（三）H股股份股东如对名下持股有任何问题，可向公司的香港股份过户登记
处提出。
（四）为了促进及时有效的通讯，H股股份股东宜向公司的香港股份过户登记
处提供其联系方式，尤其是电邮地址。
第七条 公司网站
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（一）公司网站为股东提供公司信息。
（二）公司发送香港联交所网站予以披露的资料的英文版和中文版（或如获许
可，以单一语言）也会随即登载在公司网站。有关资料包括但不限于公司通讯及
《香港上市规则》不时要求披露的其他信息。公司通讯指根据《香港上市规则》第
的任何文件，包括但不限于：(a)董事会报告、年度账目连同审计师报告以及（如
适用）财务摘要报告；(b)中期报告及（如适用）中期摘要报告；(c)会议通告；(d)上
市文件；(e)通函；及(f)代表委任表格。
（三）从公司网站上亦可获得公司不时刊发的新闻稿及刊物。
第八条 与资本市场的沟通
公司会举办各种活动，包括为投资者/分析员举行简介会及与其单独会面、
巡回推介、传媒访问及投资者推广活动等，以促进公司与股东及投资人士之间的
沟通。
第九条 公司之指定人员但凡与投资人士、分析员、传媒或其他外界相关人
士联络接触或沟通对话，均须遵守有关规则和公司信息披露政策下的披露责任及
规定。
第十条 股东私隐
公司明白保障股东私隐的重要性，除相关法律及法规规定外，不会在获得股
东同意前擅自披露股东资料。
笫三章 附则
第十一条 除非有特别说明，本政策所使用的术语与《公司章程》中该等术语
的含义相同。
第十二条 本政策未尽事宜或与本政策生效后现时有效或不时颁布、修改的法
律、法规、公司股票上市地证券监管规则或经合法程序制定或修改的《公司章程》
相抵触时，按有关法律、法规、公司股票上市地证券监管规则或《公司章程》的
规定执行，并及时修订本政策，报公司董事会审议通过。
第十三条 本政策经董事会审议通过后，自公司发行的H股股票在香港联合交
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易所有限公司上市之日起生效并实施。
第十四条 本政策由公司董事会负责解释。
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