证券代码：000828 证券简称：东莞控股 公告编号：2026-024
东莞发展控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第
九届董事会第二次会议，于 2026 年 6 月 9 日以通讯方式召开，应到
会董事 7 名，实际到会董事 7 名。会议由李斌峰先生主持，会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法
有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》。
同意广东金信资本投资有限公司（以下简称“金信资本”）与东
莞市科创资本投资管理有限公司（普通合伙人、基金管理人）等，共
同投资设立东莞金信低空经济产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）
（最终以市场监督管理部门核定的名称为准），基金规模为 3 亿元，
其中金信资本作为有限合伙人认缴出资额不超过 21,000 万元。本议
案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：
二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于对全资子公司增资的议案》。
同意向全资子公司金信资本增资 20,000 万元人民币，增资金额
全部计入其资本公积，本次增资金额将全部用于金信资本认缴出资东
莞金信低空经济产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）。本次增资
前后，公司均持有金信资本 100%的股权。
三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于公开挂牌转让下属公司股权的议案》。
同意公司公开挂牌转让持有的东莞市康亿创新能源科技有限公
司 40%股权，挂牌价格不低于评估价 2,185.01 万元；同意全资子公司
金信资本公开挂牌转让持有的东莞市南电鸿运能源有限公司 100%股
权，挂牌价格不低于评估价 242 万元。授权公司经营层结合实际情况
及有关规定开展挂牌及股权转让工作。
此议案的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2026-026）。
特此公告。
东莞发展控股股份有限公司董事会
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