证券代码：920357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2026-049
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司
董事会审计委员会关于公司 2026 年度以简易程序向特定对象发行
股票相关事项的书面审核意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度拟以简
易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）。根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）、《北京证券交易所上市公司证券发行注册管理办法》（以下
简称“《注册管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定及《芜湖雅
葆轩电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
我们作为公司董事会审计委员会委员，在认真审阅相关材料的基础上，就公司
表书面审核意见如下：
性文件的规定，结合公司实际情况并经认真核查，我们认为公司符合现行法律法
规和规范性文件规定的上市公司向特定对象发行股票的条件和资格。
法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利
益的情形。
特定对象发行股票募集说明书（草案）》符合《公司法》《证券法》《注册管理
办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，综合考虑了公司所处的行业及公
司的发展规划、经营实际及资金需求等情况，有利于促进公司持续发展，符合公
司及股东的长远利益。
特定对象发行股票方案论证分析报告》充分论证了本次发行的必要性和可行性，
符合相关法律法规的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。
特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》对本次发行募集资金使用的可
行性进行了分析，本次募集资金的用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际
情况和发展需求，符合公司的长远发展目标和全体股东利益，符合相关法律、法
规和规范性文件的要求。
规范性文件的要求编制了《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司关于前次募集资金
使用情况专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴
证报告，公司前次募集资金的存放、管理及使用符合中国证券监督管理委员会、
北京证券交易所关于上市公司募集资金的相关规定，符合公司《募集资金管理制
度》的有关规定，不存在违规使用的情形。
认真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体就本次发行填补摊薄即期回
报措施能够得到切实履行作出了相应承诺，充分保护公司股东特别是中小股东的
利益。
年）股东分红回报规划》符合法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和积极回报股东的理念，有利于更好地
保护投资者的利益。
情况专项报告》符合法律法规及公司实际情况，如实反映了公司前次募集资金使
用情况。
次发行募集资金的专项存储及使用并授权公司董事长或其授权代表办理相关具
体事宜并签署募集资金监管协议及相关文件，符合法律、法规和规范性文件的规
定，将有利于募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率。
经审核，公司本次发行相关文件的编制和审议程序符合法律、法规和规范性
文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
综上所述，公司本次以简易程序向特定对象发行股票有利于公司长远发展，
符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，
我们同意公司本次以简易程序向特定对象发行股票。
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