国浩律师（南宁）事务所
关于
南方黑芝麻集团股份有限公司
的
法律意见书
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二〇二六年六月
法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）事务所
关于
法律意见书2025 年年度股东会
南方黑芝麻集团股份有限公司
的
法律意见书
法律意见书
国浩律师（南宁）意字(2026)第 5045-1 号
致：南方黑芝麻集团股份有限公司
国浩律师（南宁）事务所受南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称
“公司”）的委托，指派覃锦律师、黄夏律师（以下简称“本律师”）作
为公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”）
的专项法律顾问，对本次股东会的召开全过程进行见证并出具法律意见。
关于本法律意见书，本所及本律师声明如下:
一、为出具法律意见，本律师出席了本次股东会，并审查了公司提供
的有关会议文件、资料。公司向本律师保证并承诺：其已向本律师提供了
出具法律意见所需的、真实的书面材料，有关副本材料或复印件与原件一
致。
二、本所及本律师仅就本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席
人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不
对本次股东会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和准
确性发表意见。
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三、基于对上述文件、资料的审查，本律师根据《中华人民共和国公
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司法（2023 修订）》《中华人民共和国证券法（2019 修订）》《上市公
司股东会规则》《南方黑芝麻集团股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
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责的精神，对本次股东会发表法律意见。
四、本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，
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不得用作任何其他目的。本律师同意公司将本法律意见书与本次股东会决
议一同公告，并依法对法律意见书承担法律责任。
现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
本次股东会由公司第十一届董事会 2026 年第五次临时会议决议召集。
公司于 2026 年 5 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开 2025 年年度股
东会的通知》，公司在法定期限内公告了有关本次股东会的召开时间和地
点、会议审议事项、股权登记日、出席会议人员资格、会议登记事项等相
关事项。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。本次股东会
现场会议于 2026 年 6 月 9 日 14：30 在广西南宁市凤翔路 20 号黑芝麻大
厦 20 楼公司会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
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本次股东会由公司董事长谢示先生主持召开。参加现场会议的股东或
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股东委托代理人就会议通知列明的审议事项进行了审议并现场行使表决
权。本次股东会会议召开的时间、地点、内容与会议通知所列内容一致。
本律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
法律意见书 《上
市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会召集人、出席会议人员的资格
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本次股东会的召集人为公司董事会。出席或列席本次股东会的人员包
括：公司股东或股东代理人、董事、董事会秘书、本律师、非董事高级管
理人员。
（一）根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的公司股
东名册，并经本律师与会议召集人共同验证：出席现场会议的股东均为截
至 2026 年 6 月 1 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东，出席现场会议的股东（代理人）共 10 人，代
表股份 153,251,210 股，占本次会议股权登记日公司股份总数 20.3552%。
前述股东和股东代理人持有身份证、授权委托书等《公司章程》规定
应当提供的证明文件。
（二）本次会议的网络投票在深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行，参加网络投票股东的身份验证事项，由中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司等依据上市公司股东会网络投票系统进行。
经统计并确认,在网络投票时间内，通过网络投票系统直接投票的股
东共计 532 人，代表股份 4,497,800 股，占本次会议股权登记日公司股份
总数的 0.5974%。
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出席本次会议的中小股东（代理人）共 537 人，代表股份 6,254,400
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股，占公司总股份的 0.8307%。其中现场出席 5 人，代表股份 1,756,600
股，占公司总股份的 0.2333%；通过网络投票 532 人，代表股份 4,497,800
股，占公司总股份的 0.5974%。
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本律师认为，本次股东会召集人和出席会议人员的资格合法有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
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本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股
东会现场会议的表决由股东代表及本律师按照《公司章程》的规定进行监
票、计票，并当场公布了表决结果。
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，列入本次股东会的议案
表决情况如下：
投票表决结果
同意票 反对票 弃权票 审
出席会议的有效
提案 提案 议
表决权股份数量 占有效
编号 名称 占有效表 占有效表 结
（股） 同意票数 反对票数 弃权票 表决权
决权股份 决权股份 果
（股） （股） 数（股） 股份比
比例（%） 比例（%）
例（%）
现场
投票
网络
《公司 2025 投票
通
过
工作报告》 其中
中小
股东
投票
现场
《公司 2025 153,251,210 153,251,210 100% 0 0% 0 0%
投票
年度内部控 通
制自我评价 4,497,800 2,505,200 55.6983% 1,768,200 39.3126% 224,400 4.9891% 过
投票
报告》
合计 157,749,010 155,756,410 98.7369% 1,768,200 1.1209% 224,400 0.1423%
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其中
中小
股东
投票
现场
投票 2012 年第五次临时股东会的
网络
《公司 2025 投票
通
过
算报告》 其中
中小
股东
法律意见书
投票
现场
投票
网络
《公司 2025 投票
通
过
全文及摘要》 其中
中小
股东
投票
现场
投票
网络
《公司 2025 投票
通
过
配预案》 其中
中小
股东
投票
现场
投票
《关于修订< 网络
董事和高级 投票
通
过
酬管理制度> 其中
的议案》 中小
股东
投票
《公司 2026 现场 通
年度财务预 投票 过
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算方案》 网络
投票
合计 157,749,010
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其中
中小
股东
投票
现场
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投票
《关于公司
网络
董事 2025 年
投票
度薪酬确认 通
及 2026 年度
合计 157,509,010 法律意见书
过
其中
薪酬方案的
中小
议案》 6,254,400 3,903,800 62.4169% 2,026,800 32.4060% 323,800 5.1772%
股东
投票
现场
投票
网络
《关于修改< 投票
通
议案》 其中
过
中小
股东
投票
根据表决结果，列入本次股东会的关联交易议案已获得出席股东会的
非关联股东审议通过；列入本次股东会的非关联交易议案已获得出席股东
会的股东审议通过，议案的表决情况和表决结果已在会议现场宣布，出席
现场会议的股东未对表决结果提出异议。
本律师认为，公司本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、行政
法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
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四、结论意见
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公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司
股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表
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决程序和表决结果合法有效。
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国浩律师（南宁）事务所(盖章)
负责人：朱继斌
经办律师（签字）
覃 锦
黄 夏
二〇二六年六月九日
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