证券代码：688432 证券简称：有研硅 公告编号：2026-026
有研半导体硅材料股份公司
关于非独立董事离任暨补选非独立董事
并调整董事会专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非
独立董事薛玉檩先生提交的书面辞职报告。薛玉檩先生因工作调动原因申请辞去
公司非独立董事及董事会提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、
规范性文件和《有研半导体硅材料股份公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）的
有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于 2026 年 6 月 9
日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非
独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名周厚旭先生为公司第
二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过
之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次事项尚需提交公司股东会审议。
一、非独立董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
原定任 是否继续在上 具体职 是否存在未履
离任职 离任
姓名 离任时间 期到期 市公司及其控 务（如适 行完毕的公开
务 原因
日 股子公司任职 用） 承诺
董事、 否，不存在未履
自股东会选举
提名委 2027 年 5 工作 行完毕的公开
薛玉檩 产生新任非独 否 不适用
员会委 月 26 日 承诺（含增持承
立董事后生效 调动
员 诺）
（二）离任对公司的影响
根据《公司法》《公司章程》及相关规定，薛玉檩先生的辞职不会导致公司
董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日
常生产经营产生不利影响，其辞职申请将在公司股东会选举产生新任非独立董事
后生效。在此期间，薛玉檩先生将继续履行其作为董事以及董事会专门委员会委
员的职责。
截至本公告披露日，薛玉檩先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未履
行的承诺事项。薛玉檩先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发
展、治理等方面发挥了重要作用。公司及公司董事会对薛玉檩先生在任职期间所
做出的贡献表示衷心感谢!
二、关于补选非独立董事候选人的情况
根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于 2026 年 6 月 9 日召开第二
届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立董事并
调整董事会专门委员会委员的议案》，同意提名周厚旭先生（简历附后）为公司
第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通
过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
本次事项尚需提交公司股东会审议。
三、关于拟调整公司第二届董事会专门委员会委员的情况
周厚旭先生经公司股东会选举成为非独立董事后，同时担任公司第二届董事
会提名委员会委员，与钱鹤先生、黄莺女士共同组成第二届董事会提名委员会，
任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满
之日止。在股东会选举产生新任非独立董事前，薛玉檩先生将继续履行其作为董
事以及董事会专门委员会委员的职责。
特此公告。
有研半导体硅材料股份公司董事会
附：非独立董事候选人简历
周厚旭先生，1974 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，毕业于清华大学
工商管理专业，获工商管理硕士学位。2000 年 11 月至 2018 年 2 月任北京有色
金属研究总院财务部副主任、主任，2018 年 2 月至 2020 年 4 月任有研科技集团
有限公司财务金融部主任、总经理，2020 年 4 月至 2020 年 9 月任国合通用测试
评价认证股份公司党委书记、副总经理、财务总监，2020 年 9 月至 2022 年 4 月
任国合通用测试评价认证股份公司党委书记、董事、副总经理、财务总监，2022
年 4 月至 2026 年 5 月任国合通用测试评价认证股份公司党委副书记、董事、总
经理，现任中国有研科技集团有限公司专职外部董事。
截至目前，周厚旭先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、
实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不
得担任公司董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所
公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证券监督管理委员会立案调查等情形；亦不属于“失信被执行人”，符合《公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》
规定的任职资格。
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