证券代码：301091 证券简称：深城交 公告编号：2026-035
深城交科技集团股份有限公司
关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深城交科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次
临时会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》，决定于
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2026 年 6 月 22 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股
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东会并参加表决。不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出
席会议并表决，该股东代理人不必是公司的股东（详见附件 2）；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
栋 1201 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
上述议案已经公司第二届董事会第二十六次、第二十七次临时会议审议通过，
具体内容详见公司 2026 年 5 月 13 日、2026 年 6 月 10 日刊登在巨潮资讯网上的
《第二届董事会第二十六次临时会议决议公告》（公告编号：2026-027）、《前次
募集资金使用情况报告》（公告编号：2026-028）、《第二届董事会第二十七次临
时会议决议公告》 《关于董事、高级管理人员 2026 年度
（公告编号：2026-033）、
薪酬方案的公告》
（公告编号：2026-034）、
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
上述议案均为普通决议议案。
上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露（中小投资者是
指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）
三、会议登记等事项
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（一）登记时间：2026 年 6 月 23 日（星期二）9:30-11:30，14:30-17:00。
（二）登记地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦
（三）登记方式：
表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、有效持股凭证办理登
记；由法人股东委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的《授权委托书》（详见附件 2）。
股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、《授权委托
书》（详见附件 2）办理登记。
月 23 日（星期二）17:00 前送达至公司，同时请在邮件或信函上注明“2026 年
第四次临时股东会”字样。
（1）联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦
（2）联系人姓名：付金鹏
（3）电话号码：0755-86729876
（4）电子邮箱：ir@sutpc.com
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件（如果提供复印件的，法
人股东须加盖单位公章、自然人股东须签字）均可，但出席会议签到时，出席人
员应携带身份证、法人代表证明书、有效持股凭证、《授权委托书》（详见附件
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议
地点，并请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出
席。
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（3）本公司不接受电话登记。
（4）本次会议预计会期半天，与会股东的所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程详见附件 1。
五、备查文件
（一）《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第二十六次临时会议决
议》；
（二）《深城交科技集团股份有限公司第二届董事会第二十七次临时会议决
议》。
六、附件
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》；
附件 2：《授权委托书》。
特此公告。
深城交科技集团股份有限公司董事会
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附件一：
授权委托书
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深城交科技集团股份有限公
司于 2026 年 6 月 26 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
议案 该列打勾的
议案名称 同意 反对 弃权
编码 栏目可以投
票
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的
议案》
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项
均为单选，多选无效；对于累积投票议案，请填报投给该候选人的选举票数。
委托人（自然人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
附注：
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附件二：
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司
身份证号码/
姓名或名称
统一社会信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
附注：
送达至公司董事会办公室，不接受电话登记。
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附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统
或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：
本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
性表决。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所系统投票的程序
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
日），9:15-15:00 期间的任何时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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