证券代码：000620 证券简称：盈新发展 公告编号：2026-027
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关
规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 30 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 6 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东会，因故不能出
席现场会议的股东，可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
见附件 1，被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
之一的议案》
《关于制定<未来三年（2026-2028）股东分
红回报规划>的议案》
《2025 年度利润分配及公积金转增股本预
案》
《关于未来十二个月为控股子公司提供担
保额度的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理
制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理小额快
速融资相关事宜的议案》
公司独立董事将在本次股东会上作述职报告。
特别说明：
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
见公司刊载于《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告；
市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）的表决结果进行单独计票并及时披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人
资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理
人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格
证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复
印件；
（2）自然人股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股
凭证；委托代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭
证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、
股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上
请注明“股东会”字样。
联系人：彭麟茜、霍盈盈；
联系电话、传真：010-65055910；
电子邮箱：xin000620@126.com。
出席会议者食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件 2。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司董事会
附件1：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京铜官盈新文
化旅游发展股份有限公司 2025 年年度股东会，并代为行使表决权。
本人/本公司对 2025 年年度股东会各项议案的表决意见：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
非累积投票提案
《关于未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的议案》
《关于制定<未来三年（2026-2028）
股东分红回报规划>的议案》
《2025 年度利润分配及公积金转增
股本预案》
《关于未来十二个月为控股子公司
提供担保额度的议案》
《关于制定<董事、高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理
小额快速融资相关事宜的议案》
（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）
附注：
“同意”栏内填上“√”；如欲投票反对该提案，请在“反对”栏内填上“√”；
如欲对此提案放弃表决，请在“弃权”栏内填上“√”。如无任何指示，被委托
人可自行酌情投票或放弃投票。股东对总议案进行投票，视为对所有非累积投票
提案表达相同意见。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的该股东所持有的股份数。
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次审议提案为非累积投票提案，请填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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