证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2026-036
青岛国恩科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 9 日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
股份办公楼四楼会议室。
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛
国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法
有效。
二、会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占公司有 占公司有 占公司有
分类 代表有表决 代表有表决 代表有表决
表决权股 表决权股 表决权股
人数 权股份数量 人数 权股份数量 人数 权股份数量
份总数比 份总数比 份总数比
（股） （股） （股）
例（%） 例（%） 例（%）
A股 4 143,328,450 48.5859 140 24,030,281 8.1459 144 167,358,731 56.7318
H股 1 127,401 0.0432 - - - 1 127,401 0.0432
合计 5 143,455,851 48.6291 140 24,030,281 8.1459 145 167,486,132 56.7750
备注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为 301,250,000 股，A 股股本为 271,250,000
股，H 股股本为 30,000,000 股，其中公司 A 股回购专用证券账户持有公司股份 6,250,000 股，
因公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，故本次股东会公司有表决权股份总数为
限公司监票人出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下提案：
（一）非累积投票提案
提案 同意 反对 弃权
提案名称 类别
编码 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 167,340,531 99.9891 500 0.0003 17,700 0.0106
《2025 年度 其中：中
报告》 H股 127,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计 167,467,932 99.9891 500 0.0003 17,700 0.0106
A股 167,343,531 99.9909 500 0.0003 14,700 0.0088
《<2025 年
其中：中
年度报告> 24,023,531 99.9368 500 0.0021 14,700 0.0612
全文及摘
H股 127,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
要》
合计 167,470,932 99.9909 500 0.0003 14,700 0.0088
《2025 年度 A股 167,356,931 99.9989 200 0.0001 1,600 0.0010
利润分配及 其中：中
增股本方 H股 127,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案》 合计 167,484,332 99.9989 200 0.0001 1,600 0.0010
公司 2026 年 其中：中
度审计机构 小投资者
的议案》 H股 127,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计 165,533,017 98.8339 500 0.0003 1,952,615 1.1658
《关于 2026 A股 164,509,900 98.2978 2,843,531 1.6991 5,300 0.0032
年度公司及 其中：中
子公司向金 21,189,900 88.1490 2,843,531 11.8290 5,300 0.0220
融机构申请
H股 126,801 99.5290 600 0.4710 0 0.0000
授信额度的
议案》 合计 164,636,701 98.2987 2,844,131 1.6981 5,300 0.0032
《关于 2026 A股 164,481,000 98.2805 2,872,431 1.7163 5,300 0.0032
年度公司及 其中：中
提供担保额 H股 126,801 99.5290 600 0.4710 0 0.0000
度的议案》 合计 164,607,801 98.2815 2,873,031 1.7154 5,300 0.0032
A股 167,356,231 99.9985 200 0.0001 2,300 0.0014
《关于变更
其中：中
回购 A 股股 24,036,231 99.9896 200 0.0008 2,300 0.0096
份用途并注
H股 127,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
销的议案》
合计 167,483,632 99.9985 200 0.0001 2,300 0.0014
A股 24,034,231 99.9813 2,200 0.0092 2,300 0.0096
《关于 2026
其中：中
年度董事薪 24,034,231 99.9813 2,200 0.0092 2,300 0.0096
酬方案的议
H股 127,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案》
合计 24,161,632 99.9814 2,200 0.0091 2,300 0.0095
A股 167,355,931 99.9983 500 0.0003 2,300 0.0014
《关于修订 其中：中
的议案》 H股 127,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
合计 167,483,332 99.9983 500 0.0003 2,300 0.0014
A股 167,352,931 99.9965 500 0.0003 5,300 0.0032
《关于修订
其中：中
<股东会议 24,032,931 99.9759 500 0.0021 5,300 0.0220
事规则>的
H股 127,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
合计 167,480,332 99.9965 500 0.0003 5,300 0.0032
《关于制定 A股 167,351,231 99.9955 2,200 0.0013 5,300 0.0032
管理人员薪 小投资者
酬管理制 H股 127,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
度>的议案》
合计 167,478,632 99.9955 2,200 0.0013 5,300 0.0032
《关于授予 A股 167,353,231 99.9967 200 0.0001 5,300 0.0032
董事会回购 其中：中
份一般性授 H股 127,401 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
权的议案》 合计 167,480,632 99.9967 200 0.0001 5,300 0.0032
《关于授予 A股 164,882,900 98.5206 2,470,531 1.4762 5,300 0.0032
董事会增发 其中：中
般性授权的 H股 126,801 99.5290 600 0.4710 0 0.0000
议案》 合计 165,009,701 98.5214 2,471,131 1.4754 5,300 0.0032
上述提案 3、6、7、9、10、12、13 为特别决议事项，已经出席本次股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。其余提案是普通决议事
项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司股东王爱国先生（公司董事长、总经理）及其一致行动人徐波女士、青
岛世纪星豪投资有限公司对提案 8 已回避表决。
（二）累积投票提案
提案
提案名称 类别 所获得的选举票数 比例（%） 是否当选
编码
《关于董事
会换届选举
会非独立董
事的议案》
选举王爱国 A股 166,979,058 99.7731
先生为公司 其中：中
会非独立董 H股 127,401 100.0000
事 合计 167,106,459 99.7733
选举李宗好 A股 166,906,655 99.7299
先生为公司 其中：中
会非独立董 H股 127,401 100.0000
事 合计 167,034,056 99.7301
生为公司第 其中：中
六届董事会 小投资者
非独立董事 H股 127,401 100.0000
合计 167,097,353 99.7679
《关于董事
会换届选举
会独立董事
的议案》
A股 167,089,953 99.8394
选举孙建强
其中：中
先生为公司 23,769,953 98.8819
第六届董事
H股 127,401 100.0000
会独立董事
合计 167,217,354 99.8395
A股 166,873,554 99.7101
选举项婷女
其中：中
士为公司第 23,553,554 97.9817
六届董事会
H股 127,401 100.0000
独立董事
合计 167,000,955 99.7103
A股 167,115,254 99.8545
选举黄兆阁
其中：中
先生为公司 23,795,254 98.9871
第六届董事
H股 127,401 100.0000
会独立董事
合计 167,242,655 99.8546
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东会上作了述职报告，具体内容详见 2026 年 3
月 31 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事述职报告。
五、律师出具的法律意见
上海仁盈律师事务所律师张晏维、郑茜元出席了本次股东会进行见证，并为
本次股东会出具了《关于青岛国恩科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意
见书》，其结论性意见为：本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公
司章程》的相关规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股
东会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
法律意见书。
特此公告。
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