证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2026-037
青岛国恩科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）第六届董
事会第一次会议于 2026 年 6 月 9 日下午 16:00 在青岛市城阳区棘洪滩街道青大
工业园 2 号路公司办公楼四楼会议室召开。会议通知于 2026 年 6 月 5 日以专人
送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场表决的方式召开，应参加
本次会议表决的董事 7 人，实际参加本次会议表决的董事为 7 人，公司高级管理
人员列席了本次会议。本次会议由全体董事共同推举王爱国先生主持，会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和
《青岛国恩科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，合
法有效。
二、董事会会议审议情况
选举王爱国先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
根据《公司法》的规定和《公司章程》的要求，为进一步规范公司董事会运
作，提高董事会议事质量和效率，结合公司实际情况，确立公司董事会各专门委
员会组成人员。公司第六届董事会各专门委员会人员组成如下：
（1）第六届董事会战略委员会
王爱国（主任委员）、孙建强、黄兆阁、李宗好、韩博
（2）第六届董事会审计委员会
孙建强（主任委员）、黄兆阁、项婷
（3）第六届董事会提名委员会
项婷（主任委员）、孙建强、李宗好
（4）第六届董事会薪酬与考核委员会
黄兆阁（主任委员）、孙建强、李慧颖
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规的规定，
确认公司第六届董事会董事角色如下：
王爱国先生、李宗好先生、李慧颖女士、韩博先生为公司执行董事，孙建强
先生、项婷女士、黄兆阁先生为公司独立非执行董事。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
为统筹公司经营决策与落地执行，保障公司发展战略高效实施，董事会同意
聘任王爱国先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
董事会同意聘任纪先尚先生、陈广龙先生、韩博先生、于垂柏先生、于雨女
士、李建风先生、王帅先生、孙红喜女士、任云飞先生、艾小燕女士、杨召奇先
生、王龙先生为公司副总经理，聘任于垂柏先生为公司财务负责人；董事会同意
聘任于雨女士为公司董事会秘书。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，其中，公司聘任财务负责人事
项已经公司董事会审计委员会审议通过。
上述人员（简历详见附件）任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
经公司董事会审计委员会提名并审核，董事会同意聘任张莉娜女士（简历详
见附件）为公司审计稽核部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
董事会同意聘任王玉林先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得表决通过。
三、备查文件
决议。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
附：公司高级管理人员及其他人员简历
王爱国先生，1969 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，清华大学
工商管理硕士，明尼苏达大学管理学博士。中国新材料行业领军人物，中国管理
科学大会副理事长，第十七届、十八届中国科学家论坛科技创新成果论文评审委
员会评审专家，青岛市第十四届、十五届、十七届人大代表，山东省劳动模范，
青岛市人才战略咨询委员会委员，青岛市人民政府经济顾问。曾获中国优秀民营
企业家、建国 60 周年中国塑料制品行业魅力领军人物、中国民营科技发展贡献
奖、中国管理科学成就特别贡献奖、中国中小企业十大杰出社会贡献企业家、乡
村振兴杰出贡献人物、科技创新先进个人、青岛市优秀企业家、青岛市拔尖人才、
青岛市创业明星等荣誉称号。2000 年 12 月至 2011 年 7 月，任青岛国恩科技发
展有限公司执行董事兼总经理、技术中心主任；2011 年 7 月至今，任公司董事
长兼总经理、技术中心主任。
王爱国先生系公司控股股东、实际控制人，持有公司股票 12,600 万股，占
公司总股本的 41.83%。青岛世纪星豪投资有限公司（以下简称“世纪星豪”）
持有公司股票 1,800 万股，占公司总股本的 5.98%。徐波女士持有世纪星豪 83.30%
的股权，系世纪星豪的控股股东，徐波女士亦直接持有公司股票 900 万股，占公
司总股本的 2.99%。王爱国先生与徐波女士为夫妻关系。除此以外，王爱国先生
与其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存
在关联关系；不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不
得提名为高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
纪先尚先生，1974 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
工程师。2000 年 12 月至 2011 年 2 月，任公司营销管理中心经理；2011 年 2 月
至 2011 年 7 月，任公司营销管理中心经理、世纪星豪董事；2011 年 7 月至 2017
年 7 月，任公司董事兼营销管理中心经理、世纪星豪董事；2017 年 7 月至今，
任公司副总经理、世纪星豪董事。
纪先尚先生持有世纪星豪 4.50%股权，世纪星豪持有公司股份 1,800 万股，
占公司总股本的 5.98%。纪先尚先生通过世纪星豪间接持有公司股份 81 万股。
除世纪星豪外，纪先尚先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以
上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
陈广龙先生，1971 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
豪董事；2011 年 7 月至 2017 年 7 月，任公司董事兼副总经理、世纪星豪董事；
陈广龙先生持有世纪星豪 2.50%股权，世纪星豪持有公司股份 1,800 万股，
占公司总股本的 5.98%。陈广龙先生通过世纪星豪间接持有公司股份 45 万股。
除世纪星豪外，陈广龙先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以
上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
韩博先生，1982 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生
学历，高级工程师。共获得发明专利 7 项、外观设计专利 1 项、实用新型专利
集团；2010 年 8 月至 2013 年 8 月，任公司总经理助理；2013 年 8 月起，任公司
副总经理；2025 年 6 月起，任公司董事；现任公司董事、副总经理、山东国恩
化学有限公司执行董事兼总经理、广东国恩塑业发展有限公司经理、国恩未来（广
东）塑业销售有限公司监事、浙江国恩化学有限公司经理。
韩博先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
王帅先生，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
任公司采购管理中心副经理；2014 年 9 月至 2016 年 1 月，历任公司营销管理中
心副经理、经理；2016 年 2 月至 2020 年 5 月，任公司副总经理；2020 年 5 月至
今，任公司副总经理、青岛国恩熔喷产业有限公司经理。
王帅先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
于垂柏先生，1974 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2011 年 1 月至 2017 年 1 月，任公司审计总监；2017 年 2 月至 2017 年
恩复合材料有限公司总经理、青岛益青生物科技股份有限公司监事会主席；2017
年 9 月至 2019 年 4 月，任公司副总经理、青岛益青生物科技股份有限公司监事
会主席；2019 年 4 月至今，任公司副总经理、财务负责人。
于垂柏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
李建风先生，1973 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
总经理；2021 年 9 月至今，任公司副总经理、国恩塑业（河南）执行董事兼总
经理。
李建风先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
于雨女士，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
任公司职工代表监事；2020 年 7 月起，任公司副总经理兼董事会秘书；2026 年
以及淮安信盛新材料科技有限公司董事长、国恩化学（东明）有限公司董事、青
岛国恩体育草坪有限公司监事、青岛国恩文体产业有限公司监事、山东国恩健康
科技有限公司监事、国恩未来（辽宁）健康科技发展有限公司监事、国恩青创（上
海）新材料有限公司监事。
于雨女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。于雨女士已取得董事会秘书资格证书，具备
担任董事会秘书的资格。
孙红喜女士，1971 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
高级会计师。1994 年 7 月至 2018 年 7 月，就职于海信集团，历任海信集团结算
中心资金主管，海信空调公司、海信模具公司、海信智能商用公司财务负责人、
海信集团财务共享中心项目顾问；2018 年 8 月至 2020 年 7 月，任子公司财务负
责人；2020 年 7 月起，任公司副总经理；现任公司副总经理、国恩化学（东明）
有限公司监事会主席。
孙红喜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
任云飞先生，1989 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究
生学历。2014 年 10 月至 2016 年 4 月，任匈牙利大使馆商务参赞处翻译；2016
年 7 月至 2017 年 6 月，任中国出口信用保险公司客户经理；2017 年 8 月至 2020
年 6 月，任公司总经理助理、投资总监；2020 年 7 月至今，任公司副总经理。
任云飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
艾小燕女士，1981 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
月，任公司战略发展中心负责人；2022 年 4 月起，任公司副总经理、战略发展
中心负责人；现任公司副总经理、战略发展中心负责人、香港石油化学有限公司
石化董事、日照国恩化学有限公司监事、上海俣城实业有限公司执行董事。
艾小燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
杨召奇先生，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，民商法学
硕士。历任青岛红领服饰股份有限公司法务主管、青岛海骊住居科技股份有限公
司（曾用名“青岛海尔家居集成股份有限公司”）法务负责人、山东康捷律师事
务所专职律师；2024 年 4 月起，任公司副总经理兼法务部总监；现任公司副总
经理兼法务部总监、淮安信盛新材料科技有限公司监事。
杨召奇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
王龙先生，1981 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
高级工程师。共获得发明专利 21 项、实用新型专利 16 项、外观设计专利 1 项；
参与制定国家标准 2 项，主笔及参与团体标准 3 项，发表专业学术论文 7 篇。曾
获山东省中小企业科学技术进步奖二等奖、青岛市科学技术三等奖、城阳区“拔
尖人才”、“区长杯”创新大奖金奖等荣誉。主持并参与公司研发创新平台“国
家级企业技术中心”、“山东省制造业创新培育中心”、“青岛市重点实验室”、
“青岛市工程研究中心”等。参与 3 项重大项目获国家级资金扶持，1 项重点研
发项目获得市级专项资金扶持。自 2009 年起，历任技术中心主管、技术中心副
主任、总经理助理、监事；2023 年 5 月至 2025 年 6 月，任公司监事会主席、技
术中心副主任；2025 年 6 月起，任公司副总经理、技术中心副主任；现任公司
副总经理、技术中心副主任以及国恩未来（深圳）科技有限公司董事兼经理、浙
江国恩化学有限公司监事、国恩未来（上海）化工有限公司监事。
王龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》
等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得提名为高级管理人员的情形；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人名单。
张莉娜女士，1973 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
管理学学士，高级会计师，注册会计师。1994 年 7 月至 2003 年 12 月，任中石
化齐鲁石化齐翔公司财务会计、主管、审计主管；2004 年 1 月至 2006 年 9 月，
任山东兴华会计师事务所项目经理；2006 年 10 月 2007 年 12 月，任中和正信会
计师事务所青岛分所高级项目经理；2008 年 1 月至 2009 年 1 月，任公司财务经
理；2009 年 1 月至 2017 年 10 月，任海洋化工研究院分子公司财务部长；2017
年 11 月至 2019 年 7 月，任青岛安信化学品安全信息科技有限公司财务经理；2019
年 7 月至今，任公司总经理助理、审计稽核部负责人。
张莉娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等
法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法
失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
王玉林先生，中国国籍，无境外永久居留权，男，1984 年出生，本科学历。
曾任广发证券股份有限公司烟台营业部区域经理助理、香港韦恩投资公司股票交
易员、海联金汇科技股份有限公司证券事务代表助理、烟台北方安德利股份有限
公司证券部负责人、山东清源集团有限公司上市主管、海联金汇科技股份有限公
司证券事务代表兼证券部长，2025 年 4 月至今，任公司证券事务代表。
王玉林先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等
法律法规及其他有关规定不得担任证券事务代表的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；未被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
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