证券代码：300209 证券简称：行云科技 公告编号：2026-081
行云科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
行云科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通
知于 2026 年 6 月 4 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2026 年 6 月 8 日 15:00
以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议
由董事长张文先生召集和主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“
《证券法》”）
《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
（以下简称“《规范运
作指引》”）等法律、行政法规、部门规章及《行云科技股份有限公司章程》的规
定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过如下议案：
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据有关规定及公司实际情况，结合公司实际情况和董事会人员构成情况，
公司拟将董事会席位由 7 名调整为 7-9 名。
董事会同意授权公司管理层及其授权代表办理后续工商手续。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
会审议；
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
根据公司战略调整及有关规定，持股 3%以上股东王维先生提名秦湘女士为
公司第七届董事会非独立董事。任期自公司股东会审议通过之日起至公司第七届
董事会任期届满之日止。
与股票期权的议案》；
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 3 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《关于<2026 年第一期股权激励
计划（草案）>及其摘要的议案》的相关规定以及公司 2025 年年度股东会的授权，
董事会认为公司 2026 年第一期股权激励计划规定的授予条件已成熟，同意确定
票期权，行权价格为 26.31 元/份；向符合条件的 16 名激励对象授予 1,861 万股
第二类限制性股票，授予价格为 13.15 元/股。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司定于 2026 年 6 月 25 日（星期四）15:00 召开 2026 年第三次临时股东会，
本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
三、查文件
特此公告。
行云科技股份有限公司
董 事 会
二〇二六年六月九日
首页
微信公众号
证券之星APP
