证券代码：600418 证券简称：江淮汽车 公告编号：2026-030
安徽江淮汽车集团股份有限公司
九届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽江淮汽车集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江淮汽车”）九届五次
董事会会议通知及文件于 2026 年 6 月 8 日通过微信和电子邮件方式发出。本次
董事会会议于 2026 年 6 月 9 日以通讯方式召开。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的规定。本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经公司董事会提名委员会 2026 年第一次会议审查，同意提名张鹏为公司第
九届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件）。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体调整如下：
调整前：王素玲（主任委员）、汤书昆、尤佳、项兴初、马翠兵
调整后：王素玲（主任委员）、汤书昆、尤佳、项兴初、盛保柱
（三）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》
具体内容详见 2026 年 6 月 10 日在《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于
以集中竞价交易方式回购股份的预案》（江淮汽车 2026-031）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见 2026 年 6 月 10 日在《上海证券报》
《中国证券报》
《证券时报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《江淮汽车关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（江淮汽车 2026-032）。
特此公告。
安徽江淮汽车集团股份有限公司
董事会
附件：
非独立董事候选人简历
张 鹏：男，1970 年 11 月生，中共党员，研究生学历，国际商务师。历任安徽
江淮汽车集团股份有限公司国际公司党委书记、总经理，皮卡事业部党委书记，
安徽江淮汽车集团股份有限公司副总经济师、总经理助理。现任安徽江淮汽车集
团控股有限公司党委委员，安徽江淮汽车集团股份有限公司党委委员、副总经理。
首页
微信公众号
证券之星APP
