证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2026－011
B股 900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、制定、修订相关制度背景
为进一步提升公司的规范运作水平，贯彻和落实最新监管要求，根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范
运作》等法律法规和规范性文件及《上海物资贸易股份有限公司章程》的要求，
并结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行制定及修订。
二、相关制度制定、修订情况
是否需要提交
序号 制度名称 变更情况
股东会审议
三、履行的决策程序
公司于 2026 年 6 月 9 日召开第十届董事会第二十六次会议，经全体董事审
议并全票通过了《关于制定、修订公司相关制度的的议案》。
本次制定、修订后的相关制度全文于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
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