证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2026-023
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会任期届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市
规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司开展董事
会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下。
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司第四届董事会由 7 名董事组成，其
中非独立董事 3 名、独立董事 3 名、职工董事 1 名。公司于 2026 年
第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案》，同意提
名陈闯、费宏伟、王维良为公司第四届董事会非独立董事候选人；提
名田世忠、张明舟、王强为公司第四届董事会独立董事候选人，其中
王强为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
上述董事候选人尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，董事候
选人经股东会选举通过后，将与公司职工大会选举产生的职工董事共
同组成公司第四届董事会，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过
之日起三年。
上述独立董事候选人已取得上海证券交易所认可的相关培训证
明，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
二、其他情况说明
上述董事候选人符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资
格，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，未持有公
司股票。独立董事候选人符合独立性要求，与公司及公司控股股东、
实际控制人不存在关联关系。
公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的
董事以及职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律法规和规范性文件的要求。
为保证公司董事会正常运作，在公司 2025 年年度股东会选举产
生新一届董事会人选之前，公司第三届董事会将继续履行职责。
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
董 事 会
附件：
董事候选人简历
陈闯先生，1968 年 12 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位，
正高级会计师。2011 年 8 月至 2018 年 2 月任辽宁出版集团有限公司
副总经理，2012 年 8 月兼任辽宁出版集团有限公司董事，2015 年 12
月兼任本公司董事；2018 年 2 月至 2024 年 4 月任本公司董事、总经
理，兼任辽宁出版集团有限公司董事，2023 年 10 月兼任辽宁出版集
团有限公司副董事长；2024 年 4 月至 2026 年 2 月任辽宁出版集团有
限公司副董事长、总经理，2024 年 4 月至今兼任本公司董事；2026
年 2 月至今任辽宁出版集团有限公司党委书记、董事长；2026 年 3
月至今任本公司董事长。
费宏伟先生，1969 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，高级
经济师。2007 年 3 月至 2019 年 4 月任本公司董事会秘书兼证券和法
律部主任；2019 年 4 月至 2019 年 11 月任本公司副总经理兼董事会
秘书；2019 年 11 月至 2024 年 4 月任本公司董事、副总经理兼董事
会秘书；2024 年 4 月至今任本公司董事、总经理。
王维良先生，1968 年 2 月出生，中共党员，大学学历，编审。
主任；2017 年 6 月至 2020 年 5 月任北方联合出版传媒（集团）股份
有限公司综合办公室主任；2020 年 5 月至今任万卷出版有限责任公
司党支部书记、社长兼总编辑；2024 年 4 月至今任本公司副总经理。
田世忠先生，1963 年 9 月出生，本科学历、学士学位，编审。
曾任东北财经大学出版社有限责任公司社长。现任大连农商银行、华
锐风电科技股份有限公司独立董事。2021 年 10 月至今兼任本公司独
立董事。
张明舟先生，1968 年 4 月出生，研究生学历，硕士学位。现任
中国出版协会常务理事、生命树文化促进中心理事长、中国民主促进
会第十五届中央委员会出版和传媒委员会委员。曾在外交部亚洲司、
中国少年儿童新闻出版总社和北京百路桥文化传媒有限公司工作。
王强先生，1965 年 10 月出生，中共党员，大学学历，注册会计
师，注册评估师。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁
分所副所长（授薪合伙人）。2013 年 7 月至 2021 年 2 月历任瑞华会
计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所副所长、所长，2021 年 3 月至
今任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分所副所长。
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