证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-043
安徽皖通科技股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之
补充协议暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）和西藏腾云投资管理
有限公司（以下简称“西藏腾云”）、北京景源荟智企业管理咨询合
伙企业（有限合伙）（以下简称“景源荟智”）分别签署了《安徽皖
通科技股份有限公司与西藏腾云投资管理有限公司、北京景源荟智企
业管理咨询合伙企业（有限合伙）之附条件生效的股份认购协议》、
《附条件生效的股份认购协议之补充协议》和《附条件生效的股份认
购 协议 之补 充 协议 （ 二） 》。 具 体内 容 详见 公司 在 巨潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《安徽皖通科技股份有限公司
关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》
《安徽皖通科技股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股
份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》等相关公告。
过了关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的相关议案。
公司 2025 年度向特定对象发行股票定价基准日由“公司第六届董事
会第四十次会议决议公告日”调整为“发行期首日”，发行价格由“7.16
元/股，不低于本次发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均
价的 80%”调整为“不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 80%”，发行数量由“不超过 75,418,994 股（含本数）”调
整为“按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 75,418,994
股（含本数）”，限售期由“若本次发行完成后，公司实际控制人黄
涛先生在上市公司拥有表决权的股份超过上市公司已发行股票的 30%，
则本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得
转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。”修改为“若本次
发行完成后，公司实际控制人黄涛先生在上市公司拥有表决权的股份
超过上市公司已发行股票的 30%，则本次发行对象所认购的股份自本
次发行结束之日起 36 个月内不得转让；若本次发行完成后，公司实
际控制人黄涛先生在上市公司拥有表决权的股份不超过上市公司已
发行股票的 30%，则本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日
起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。”
同日，公司与西藏腾云、景源荟智签署了《附生效条件的股份认
购协议之补充协议（三）》。
本次发行的发行对象为西藏腾云、景源荟智，发行对象将以现金
方式认购本次向特定对象发行的股票。本次发行的详细方案详见公司
在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、《附生效条件的股份认购协议之补充协议（三）》的主要内
容
（一）协议主体
甲方：安徽皖通科技股份有限公司
乙方 1：西藏腾云投资管理有限公司
乙方 2：北京景源荟智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
（西藏腾云投资管理有限公司、北京景源荟智企业管理咨询合伙
企业（有限合伙）简称“乙方”）
（二）主要内容
双方一致同意，对原协议“（二）、认购标的、认购方式、认购
价格、认购数量及认购金额”和“（四）限售期”条款作如下修改：
将原协议中关于认购价格的约定：“本次发行的定价基准日为第
六届董事会第四十次会议决议公告日，发行价格为 7.16 元/股，不低
于本次发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定
价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）；”
修改为：“本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于
定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前
总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。最终发行价格
将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作
出同意注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保
荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，
但不低于前述发行底价。”
将补充协议（二）中关于认购数量的约定：“不超过 75,418,994
股（含本数），不超过发行前甲方总股本的 30%；最终数量以中国证
监会同意注册的数量为准；发行前总股本若发生变化，数量将相应调
整。”修改为：“认购数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且
不超过 75,418,994 股（含本数），发行数量不超过本次发行前公司
总股本的 30%。最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所
审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会或其授
权人士根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规
定和监管部门的要求确定。”
序号 认购人 认购数量上限（股） 认购金额上限（万元）
合计 75,418,994 54,000.00
最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。
将原协议中关于认购价格的约定：“若本次发行完成后，公司实
际控制人黄涛先生在上市公司拥有表决权的股份超过上市公司已发
行股票的 30%，则本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起
修改为“若本次发行完成后，公司实际控制人黄涛先生在上市公司拥
有表决权的股份超过上市公司已发行股票的 30%，则本次发行对象所
认购的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；若本次发行
完成后，公司实际控制人黄涛先生在上市公司拥有表决权的股份不超
过上市公司已发行股票的 30%，则本次发行对象所认购的股份自本次
发行结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，
依其规定。本补充协议是原协议不可分割的组成部分，与原协议具有
同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。”
三、本次关联交易履行的审议程序
次专门会议和第七届董事会第七次会议，审议通过《关于与特定对象
签署附条件生效的股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》。
根据公司 2025 年第二次临时股东会对董事会的授权，本次交易
无需提交股东会审议。
四、备查文件
（一）《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会第七次会议
决议》；
（二）《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会独立董事
（三）《附条件生效的股份认购协议之补充协议（三）》。
特此公告。
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