证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-057
四川天味食品集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 持有人会议召开情况
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年员工持股计划
第一次持有人会议于 2026 年 6 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议由公司董事会秘书李燕桥女士召集和主持，出席本次会议的持有人
持股计划已认购总份额 34,627,600 份的 100%。本次会议的召集、召开、表决程
序符合公司 2026 年员工持股计划的相关规定，所作决议合法有效。
二、 持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会的议案》
根据公司《2026 年员工持股计划》《2026 年员工持股计划管理办法》等相
关规定，同意设立公司 2026 年员工持股计划管理委员会，对本员工持股计划进
行日常管理。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，任期为公
司 2026 年员工持股计划的存续期。
表决情况：同意 34,627,600 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司 2026 年员工持股计划管理委员会委员的议
案》
根据公司《2026 年员工持股计划》《2026 年员工持股计划管理办法》的有
关规定及股东会授权，本次持有人会议选举蒋耀超、李燕桥、刘索为公司 2026
年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2026 年员工持股计划的存续期一致。
同意由上述人员召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。
表决情况：同意 34,627,600 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开 2026 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举李燕桥
为公司 2026 年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2026 年员工持股计
划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司 2026 年员工持股计划管理委员会办理员工
持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，根据公司《2026 年员工持
股计划》《2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管理委员会办
理公司 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的相关事宜，包
括但不限于以下事项：
格取消、份额回收及对应收益分配安排等事项；
分配除外）；负责制定预留份额分配方案，包括但不限于确定预留份额的认购对
象、认购份额、考核及解锁安排等（若预留份额的参与对象包含公司董事、高
级管理人员，则预留份额的分配方案需提交董事会审议确定）；
持股计划资产（含现金资产）、出售公司股票进行变现、使用本员工持股计划的
现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、本
员工持股计划其他投资所形成的现金资产）购买公司股票或投资于固定收益类
证券、理财产品及货币市场基金等现金管理工具等；
上述授权自公司 2026 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至本员
工持股计划终止之日内有效。
表决情况：同意 34,627,600 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数
的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0
份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
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