证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-062
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
基于业务发展的需要，公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司拟对外投资设
立全资子公司青岛海纳新材国际贸易有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登
记为准），注册资本 1000 万元。同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次设立全
资子公司相关事宜。
股子公司对外投资设立全资子公司的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项
属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。本次交易不构成关联交易，也不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
二、拟设立全资子公司的基本情况
构最终核准的信息为准）
塑料制品销售；生物基材料销售；高性能纤维及复合材料销售；专用化学产品销售（不
含危险化学品）；3D 打印基础材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡
胶制品销售；高品质合成橡胶销售；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品
等需许可审批的项目）；颜料销售；家用电器零配件销售；机械零件、零部件销售；塑
料加工专用设备销售；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
以上信息以工商登记管理机构最终核准的信息为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）投资的目的和对公司的影响
本次设立全资子公司是控股子公司基于未来发展需要，有利于进一步推动公司的业
务发展，增强公司的市场竞争力，提升公司综合实力。设立全资子公司所需资金来源于
自有或自筹资金。本次投资事项不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）存在的风险
新设立的公司尚需办理工商注册登记等手续。公司成立后可能面临运营管理、内部
控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考
核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应
对上述风险。
四、备查文件
第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
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