证券代码：300956 证券简称：英力股份 公告编号：2026-035
安徽英力电子科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 9 日
召开第三届董事会第十七次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购
买责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，保障董事、高级管理人员的合法
权益，降低履职风险，促进董事、高级管理人员更充分地行使权利、履行职责，
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理
准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，拟为公司及全体董事、高级管理人
员购买责任保险（以下简称“责任险”）。公司全体董事均回避表决，此议案直
接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、责任险方案
（一）投保人：安徽英力电子科技股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、高级管理人员（具体以最终签署的保险
合同为准）
（三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体金额以最终签署的保险
合同为准）
（四）保险费用：不超过人民币 30 万元/年（具体金额以最终签署的保险
合同为准）
（五）保险期限：12 个月（具体起止时间以最终签署的保险合同约定为准，
期满后可续保或重新投保）
二、提请股东会授权事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述责任险方案范围内授权公司
管理层办理责任险业务相关事宜，包括但不限于确定具体被保险人；确定保险公
司；确定赔偿限额；确定保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及
在不超出前述金额上限前提下，在今后保险合同期满时或期满之前办理续保或重
新投保等相关事宜。
三、对上市公司的影响
公司购买责任险符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办
法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，有利于完善公
司风险管理体系，能为公司董事、高级管理人员履职提供切实保障，提升管理层
团队的积极性，推动公司持续健康发展。公司本次购买责任险预计支付的费用在
市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东，
特别是中小股东利益的情形。
四、履行的决策程序
公司于 2026 年 6 月 9 日召开第三届董事会第十七次会议，审议了《关于为
公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事作为责任险的被
保险人，属于利益相关方，均对此议案回避表决，此议案直接提交公司股东会审
议。
五、备查文件
第三届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
安徽英力电子科技股份有限公司董事会
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