证券代码：920809 证券简称：安达科技 公告编号：2026-069
贵州安达科技能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议室
本次会议议案已分别于 2026 年 4 月 28 日、2026 年 5 月 29 日经公司第五
届董事会第二次会议、第五届董事会第三次会议审议通过。本次股东会的召开
时间、召开方式及召集人符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》
等有关规定，无需其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出 席和授权出席本次股东会的股东 共 12 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及摘要的议案》
同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》
同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于续聘 2026 年度财务审计机构的议案》
同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（七）审议通过《关于<2025 年度审计报告>的议案》
同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（八）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（九）审议通过《关于<营业收入扣除事项的专项核查意见>的议案》
同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（十）审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2025 年薪酬以及 2026 年薪酬方
案的议案》
同意股数 2,634,313 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及的关联股东刘国安、朱荣华、刘建波、李忠、罗寻、季勇、李建
国已回避表决。
（十一）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（十二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（十三）审议通过《关于公司为全资子公司融资事项向贵州省信用增进有限公司
提供担保的议案》
同意股数 141,610,015 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《 关 于 <2025
年度利润分配
方案>的议案》
《关于续聘
审计机构的议
案》
《关于公司董
事、高级管理
人员 2025 年
薪酬以及 2026
年薪酬方案的
议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所
（二）律师姓名：宋媛媛、邱水
（三）结论性意见
北京市通商律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、
召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）《贵州安达科技能源股份有限公司 2025 年年度股东会决议》；
（二）《北京市通商律师事务所关于贵州安达科技能源股份有限公司 2025 年
年度股东会的法律意见书》。
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