证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2026-057
债券代码：123265 债券简称：耐普转 02
江西耐普矿机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开的基本情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 9 日（星期二）14:00 开始
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 9 日
通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2026 年 6 月 9 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 6 月 9 日 9:15
—9:25、9:30 至 11:30、13:00-15:00。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以
第一次投票表决结果为准。
行政大楼 7 楼会议室。
师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《江西耐普矿机股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）和《江西耐普矿机股份有限公司股东会议事规则》
等相关法律法规的规定。
二、会议出席情况
所有股东 人数 代表股份数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（％）
其中：现场投票 0 0 0
网络投票 95 123,157,477 56.1326
合计 95 123,157,477 56.1326
中小股东 人数 代表股份数（股） 占公司有表决权股份总数的比例（％）
其中：现场投票 0 0 0
网络投票 94 21,172,867 9.6502
合计 94 21,172,867 9.6502
师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事张国梁先
生主持，与会股东及股东代表审议了以下议案并投票表决形成以下决议：
同意 反对 弃权
表决结果
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
同意 反对 弃权
表决结果
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股
东
其中：中小
股东
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表
决通过，本议案获得通过。
本议案需逐项进行表决。
同意 反对 弃权
表决结果
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股
东
其中：中小股
东
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表
决通过，本议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决结果
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股
东
其中：中小
股东
该项议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表
决通过，本议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决结果
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股
东
其中：中小股
东
本议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决结果
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所 有出 席 股
东
其 中： 中 小
股东
本议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决结果
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股
东
其中：中小
股东
本议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决结果
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股
东
其中：中小股
东
本议案获得通过。
同意 反对 弃权
表决结果
票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%） 票数（股） 占比（%）
所有出席股
东
其中：中小
股东
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了《上海市锦天城
律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意
见书》，认为“公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人
员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《中华人民共
和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。”
五、备查文件
矿机股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
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