证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2026-024
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601999 出版传媒 2026/6/18
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于 2026 年 6 月 6 日 公告了股东会召开通知，单独持有
临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股
东会规则》有关规定，现予以公告。
公司提交的《关于提请增加 2025 年年度股东会临时提案的函》
，提议
将《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董
事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审
议。
辽宁出版集团有限公司持有公司 3.72 亿股股份，占公司总股本
的 67.52%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东会职权范围，
有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。公司董
事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议，需要累
积投票。
议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选
人的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 10 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会换届选举的公告》
（公告编号 2026-023）
。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 6 日公告的原股
东会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 6 月 26 日 9 点 30 分
召开地点：辽宁出版大厦七层会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日
至2026 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
(三) 股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
累积投票议案
本次股东会还将听取公司独立董事 2025 年度述职报告。
本次股东会资料将于 2026 年 6 月 18 日前在上海证券交易所网站
上披露。
应回避表决的关联股东名称：辽宁出版集团有限公司
特此公告。
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会
附件 1：
授权委托书
北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议
案
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分
别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股
即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上
市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，
则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据
自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可
以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别
累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人
有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
…… ……
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
…… …… … … …
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