证券代码：600745 证券简称：*ST 闻泰 公告编号：临 2026-055
证券代码：110081 转债简称：闻泰转债
闻泰科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600745 *ST 闻泰 2026/6/9
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 27 日披露了《关
于召开 2025 年年度股东会的通知》
（公告编号：临 2026-049）。因会务安排调整，
现将本次股东会现场召开地点变更为湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻
泰花园酒店会议室。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2026 年 5 月 27 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
召开日期时间：2026 年 6 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：湖北省黄石市下陆区团城山广会路 18 号闻泰花园酒店会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 6 月 16 日
至2026 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
原通知的股东会股权登记日不变。
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
案的议案
特此公告。
闻泰科技股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
闻泰科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）
出席2026 年 6 月 16 日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬
方案的议案
沈新佳女士 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案
商小刚先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方
案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
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