证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2026-040
天海融合防务装备技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 9 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月
间为 2026 年 6 月 9 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
程》的相关规定。
（二）出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 954 人，代表有表决权的
股份数为 252,604,011 股，占公司有表决权股份总数的 14.6180%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份数为 720,350 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0417%；通过网络投票的股东共 950 名，代表有表决权的股份
数为 251,883,661 股，占公司有表决权股份总数的 14.5764%。
中小股东及股东代理人共 951 名，代表有表决权的股份数为 36,035,261 股，占公司有表
决权股份总数的 2.0853%。
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公司的董事、董事会秘书、见证律师出席了本次会议，总经理和其他高级管理人员等相
关人士列席了本次会议。
二、提案审议情况
出席本次会议的股东及股东代理人对会议提案进行了审议，并以现场与网络投票表决方
式通过了以下议案：
总表决情况：同意票 248,850,989 股，占出席会议有效表决权的 98.5143%；反对 3,279,222
股；弃权 473,800 股。
中小股东表决情况为：同意票 32,282,239 股，占出席会议中小股东表决权的 89.5851%；
反对 3,279,222 股；弃权 473,800 股。
总表决情况：同意票 248,922,089 股，占出席会议有效表决权的 98.5424%；反对 3,264,622
股；弃权 417,300 股。
中小股东表决情况为：同意票 32,353,339 股，占出席会议中小股东表决权的 89.7824%；
反对 3,264,622 股；弃权 417,300 股。
总表决情况：同意票 248,596,489 股，占出席会议有效表决权的 98.4135%；反对 3,359,522
股；弃权 648,000 股。
中小股东表决情况为：同意票 32,027,739 股，占出席会议中小股东表决权的 88.8789%；
反对 3,359,522 股；弃权 648,000 股。
提供抵押或质押担保的议案》
总表决情况：同意票 248,518,989 股，占出席会议有效表决权的 98.3828%；反对 3,531,122
股；弃权 553,900 股。
中小股东表决情况为：同意票 31,950,239 股，占出席会议中小股东表决权的 88.6638%；
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反对 3,531,122 股；弃权 553,900 股。
本议案属于特别决议事项，经由出席股东大会的股东所持有表决权的 2/3 以上表决通过。
总表决情况：同意票 241,459,239 股，占出席会议有效表决权的 95.5880%；反对 10,521,172
股；弃权 623,600 股。
中小股东表决情况为：同意票 24,890,489 股，占出席会议中小股东表决权的 69.0726%；
反对 10,521,172 股；弃权 623,600 股。
公司股东厦门隆海重能投资合伙企业（有限合伙）为本议案的关联股东，回避表决。
总表决情况：同意票 32,568,789 股，占出席会议有效表决权的 88.9760%；反对 3,360,922
股；弃权 674,300 股。
中小股东表决情况为：同意票 32,000,039 股，占出席会议中小股东表决权的 88.8020%；
反对 3,360,922 股；弃权 674,300 股。
总表决情况：同意票 247,207,689 股，占出席会议有效表决权的 97.8637%；反对 4,843,422
股；弃权 552,900 股。
中小股东表决情况为：同意票 30,638,939 股，占出席会议中小股东表决权的 85.0249%；
反对 4,843,422 股；弃权 552,900 股。
总表决情况：同意票 248,149,489 股，占出席会议有效表决权的 98.2366%；反对 3,734,922
股；弃权 719,600 股。
中小股东表决情况为：同意票 31,580,739 股，占出席会议中小股东表决权的 87.6384%；
反对 3,734,922 股；弃权 719,600 股。
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总表决情况：同意票 248,971,689 股，占出席会议有效表决权的 98.5620%；反对 3,121,422
股；弃权 510,900 股。
中小股东表决情况为：同意票 32,402,939 股，占出席会议中小股东表决权的 89.9201%；
反对 3,121,422 股；弃权 510,900 股。
总表决情况：同意票 248,395,489 股，占出席会议有效表决权的 98.3339%；反对 3,615,822
股；弃权 592,700 股。
中小股东表决情况为：同意票 31,826,739 股，占出席会议中小股东表决权的 88.3211%；
反对 3,615,822 股；弃权 592,700 股。
总表决情况：同意票 248,913,789 股，占出席会议有效表决权的 98.5391%；反对 3,117,122
股；弃权 573,100 股。
中小股东表决情况为：同意票 32,345,039 股，占出席会议中小股东表决权的 89.7594%；
反对 3,117,122 股；弃权 573,100 股。
总表决情况：同意票 248,662,489 股，占出席会议有效表决权的 98.4396%；反对 3,211,122
股；弃权 730,400 股。
中小股东表决情况为：同意票 32,093,739 股，占出席会议中小股东表决权的 89.0620%；
反对 3,211,122 股；弃权 730,400 股。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所委派徐一兵律师、龚劲律师出席见证了本次股东会，并出具如
下法律意见：本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
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年度股东会的法律意见书》。
特此公告。
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董事会
二〇二六年六月十日
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