证券代码：
振华重工 振华 B 股 公告编号：
临 2026-022
上海振华重工（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 9 日
(二) 股东会召开的地点：上海市东方路 3261 号公司 223 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 795
境内上市外资股股东人数（B 股） 70
其中：A 股股东持有股份总数 1,588,109,265
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 991,545,473
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.2119
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.8630
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东会由公司董事长由瑞凯先生主
持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,582,774,786 99.6641 5,010,225 0.3155 324,254 0.0204
B股 991,476,873 99.9931 68,600 0.0069 0 0.0000
普通股合 2,574,251,659 99.7906 5,078,825 0.1969 324,254 0.0125
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,583,443,139 99.7062 4,224,725 0.2660 441,401 0.0278
B股 991,446,073 99.9900 99,400 0.0100 0 0.0000
普通股合 2,574,889,212 99.8153 4,324,125 0.1676 441,401 0.0171
计：
分配授权安排>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,583,974,101 99.7396 3,841,450 0.2419 293,714 0.0185
B股 991,476,873 99.9931 68,600 0.0069 0 0.0000
普通股合 2,575,450,974 99.8370 3,910,050 0.1516 293,714 0.0114
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,583,695,491 99.7221 4,080,574 0.2569 333,200 0.0210
B股 991,016,773 99.9467 512,400 0.0517 16,300 0.0016
普通股合 2,574,712,264 99.8084 4,592,974 0.1780 349,500 0.0136
计：
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,563,834,346 98.4715 23,951,019 1.5081 323,900 0.0204
B股 925,849,041 93.3743 65,696,432 6.6257 0 0.0000
普通股合 2,489,683,387 96.5123 89,647,451 3.4752 323,900 0.0125
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,581,140,088 99.5612 6,503,742 0.4095 465,435 0.0293
B股 987,727,321 99.6149 3,801,852 0.3835 16,300 0.0016
普通股合 2,568,867,409 99.5818 10,305,594 0.3995 481,735 0.0187
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,583,398,902 99.7034 4,237,342 0.2668 473,021 0.0298
B股 990,996,773 99.9447 545,400 0.0550 3,300 0.0003
普通股合 2,574,395,675 99.7961 4,782,742 0.1854 476,321 0.0185
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,583,267,546 99.6951 3,905,305 0.2459 936,414 0.0590
B股 991,476,873 99.9931 68,600 0.0069 0 0.0000
普通股合 2,574,744,419 99.8097 3,973,905 0.1540 936,414 0.0363
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,583,161,017 99.6884 4,573,690 0.2880 374,558 0.0236
B股 991,440,573 99.9894 101,600 0.0103 3,300 0.0003
普通股合 2,574,601,590 99.8041 4,675,290 0.1812 377,858 0.0147
计：
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 1,562,961,842 98.4165 24,668,382 1.5533 479,041 0.0302
B股 923,005,461 93.0876 68,536,712 6.9121 3,300 0.0003
普通股合 2,485,967,303 96.3682 93,205,094 3.6131 482,341 0.0187
计：
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
增选公司第九
届董事会独立
董事>的议案》
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
号
司 2025 年度董
事会工作报告>
的议案》
司 2025 年度独
立董事述职报
告>的议案》
司 2025 年年度
利润分配预案
及 2026 年中期
利润分配授权
安排>的议案》
司 2026 年度聘
用境内审计会 139,191,005 96.5709 4,592,974 3.1866 349,500 0.2425
计师事务所>的
议案》
司向金融机构
申请 2026 年度 54,162,128 37.5778 89,647,451 62.1975 323,900 0.2247
综合授信额度>
的议案》
司 2026 年度对
外担保计划>的
议案》
司 2025 年度董
事薪酬>的议
案》
司 2026 年度投
资计划>的议
案》
<公司董事、高
级管理人员薪 139,080,331 96.4941 4,675,290 3.2437 377,858 0.2622
酬管理办法>的
议案》
司 2026 年度董
事薪酬方案>的
议案》
（1）关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
增选公司第九
届董事会独立
董事>的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
立董事。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张乐天、吕程
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
股东会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
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