证券代码：920122 证券简称：中纺标 公告编号：2026-043
中纺标检验认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《北京证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，为进一步
完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，修订了《董事及
高级管理人员薪酬管理制度》。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《董事及高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：
本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，强化风险防控能力，促进全体董事、高级
管理人员及相关责任主体充分履职，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相
关规定，结合公司实际经营情况，公司拟为全体董事、高级管理人员及相关责任
主体购买责任保险。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》
（公
告编号：2026-045）。
全体董事对本议案回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，该议案直接提交
公司董事会审议。
（三）审议《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，促进董事依法履行职责、勤勉尽责，根据
《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《公司章程》等相关法律法规及
规范性文件要求，结合公司实际经营情况，制定公司董事 2026 年度薪酬方案。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于董事 2026 年度薪酬方案的公告》
（公告编号：
全体董事对本议案回避表决。
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
本议案经公司薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，该议案直接提交
公司董事会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2026-047）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《中纺标检验认证股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
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