证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2026-083
青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事王传铸、史新妍、崔乃荣、方岚因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为建立、健全公司的
长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，让广大员工分享
公司发展红利，促进公司持续稳定健康发展，在综合考虑公司经营情况、财务状
况等因素的基础上，公司拟以自有资金及金融机构股票回购专项贷款回购公司股
份，用于员工持股计划或股权激励，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层
及员工的积极性，推动公司高质量发展，实现公司价值最大化。
具体内容详见公司 2026 年 6 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于竞价回购股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷
款承诺函的公告》（公告编号：2026-084）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<回购股份管理制度>的议案》
为规范公司回购股份相关工作的内部控制，根据《中华人民共和国证券法》
《上市公司股份回购规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——
股份回购》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，特制定《回
购股份管理制度》。
具体内容详见公司 2026 年 6 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《回购股份管理制度》（公告编号：2026-085）。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
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