中钢国际 董事会薪酬与考核委员会会议决议
中钢国际工程技术股份有限公司
第十届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议决议
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委
员会 2026 年第二次会议于 2026 年 6 月 9 日以现场方式召开。会议材料于 2026
年 6 月 4 日以邮件等方式送达公司各位委员。会议由薪酬与考核委员会召集人韩
国瑞召集和主持，应出席会议的委员 3 名，实际出席会议的委员 3 名，会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了下列议案：
一、关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
经董事会薪酬与考核委员会审查确认，公司制定的《董事、高级管理人员薪
酬与考核管理制度》，健全了公司法人治理结构，完善了董事、高级管理人员薪
酬与考核约束机制，切实提升了公司治理效能，自公司股东会审议通过后生效。
公司《董事、监事薪酬管理办法》
《高级管理人员薪酬与考核管理办法》
《高级管
理人员薪酬与考核实施细则》同时废止。
同意该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于公司 2022 年股票期权激励计划 2025 年度未达行权条件及注销相关
股票期权暨股权激励计划终止的议案
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“《激励计
划》”）的规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，经董事会薪酬与考
核委员会审查确认，本次激励计划第三个行权期对应公司 2025 年度业绩考核未
达标，第三个行权期项下的 344.20 万份（最终以中登公司深圳分公司注销份额
为准）股票期权均不得行权，由公司注销。完成本次注销后，公司 2022 股票期
权激励计划项下已无尚未行权的权益份额，本次激励计划终止。
同意该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
中钢国际 董事会薪酬与考核委员会会议决议
（本页无正文，为中钢国际工程技术股份有限公司第十届董事会薪酬与考核
委员会 2026 年第二次会议决议的签字页）
出席会议的委员签字：
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韩国瑞 王天翼 张建良
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