证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2026-034
无锡智能自控工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次
会议的通知于 2026 年 5 月 29 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2026 年 6
月 9 日在公司 515 会议室召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，高级管理人员
列席了会议。会议由沈剑标先生主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为促进公司的持续稳健发展，满足公司在生产经营中的资金需求，公司拟向有
关银行申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信（以各家银行实际审批的授信
额度为准），该批授信不涉及第三方担保，并提请授权董事长沈剑标先生代表公司
签署以下综合授信额度内的各项法律文件。具体情况如下：
授信额度
序号 银行名称 授信期限 担保方式
（万元）
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公司的实际融资金额将视日常营运资金的需求来确定。在授信期限内，授信额
度可循环使用。
《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-035）详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告
（二）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准
则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范
性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对现行公司《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》进行了修订和完善。
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《深圳证券交易所
股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规、规范性文件
的最新规定，结合公司的自身实际情况，对现行公司《董事会秘书工作细则》进行
了修订和完善。
《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》
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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议批准。
（公告编号：2026-036）
《关于变更注册地址、经营范围并修订<公司章程>的公告》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（五）审议通过《关于日常关联交易的议案》
董事沈剑标、沈剑飞回避表决。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2026-037）详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
(六) 审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟定于 2026 年 6 月 25 日（周四）下午 14：00，在公司 502 号会议室召开
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-039）详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
特此公告。
无锡智能自控工程股份有限公司董事会
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