证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2026-42
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三
十四次会议通知于 2026 年 6 月 6 日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
决票 11 张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事作为董高责任险被保险对象，属于利益相关方，公司董事会薪
酬与考核委员会及董事会均对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年
年度股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《兴业银锡：关于公司购买董高责任险的公告》(公告编号：2026-43)。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴
业银锡：关于召开 2025 年年度股东会的通知》(公告编号：2026-44)。
三、备查文件
特此公告
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二六年六月十日
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