证券代码：A股 600822 证券简称：上海物贸 编号：临 2026-010
B股 900927 物贸B股
上海物资贸易股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第十届董事会第二十六次会议于2026年6月9日下午以通讯表决方式召开。
会议通知和材料于2026年5月29日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应当出席
的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了关于制定、修订公司相关制度的议案。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于制定、修订公司相关制度的公告》
（编号：临 2026-011）。
（二）审议通过了关于公司召开 2025 年年度股东会通知的议案。
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
详见公司同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（编号：临
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司董事会
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