证券代码：603014 证券简称：威高血净 公告编号：2026-042
山东威高血液净化制品股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东威高血液净化制品股份有限公司（以下简称“威高血净”或“公司”）第二届董
事会第二十四次会议于 2026 年 6 月 9 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召
开，会议通知于 2026 年 6 月 5 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长宋
修山召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司部分高级管理人
员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于<山东威高血液净化制品股份有限公司发行股份购买资
产暨关联交易报告书（修订稿）>及其摘要的议案》
公司拟通过发行股份方式购买山东威高普瑞医药包装有限公司（以下简称“威高
普瑞”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次交易”）。
鉴于本次交易标的公司审计财务数据将于 2026 年 6 月 30 日到期，基于本次交
易的整体安排，公司及中介机构以 2025 年 12 月 31 日作为加期审计基准日对标的公
司开展了相关补充尽职调查及核查工作，已根据《证券法》《重组管理办法》《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法
律、法规及规范性文件的有关规定编制了《山东威高血液净化制品股份有限公司发行
股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘要，更新了标的公司及公司备考
相关财务数据等情况。
本议案在提交董事会审议前已经董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通
过。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事汤正鹏回避表决。
（二）逐项审议通过了《关于本次交易加期相关审计报告、备考审阅报告的议
案》
为实施本次交易，公司聘请了安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次
交易的审计机构，并由其对标的公司2023年度和2024年度及2025年1-9月的财务报表
进行审计并出具了审计报告，对公司2024年度、2025年1-9月的备考财务报表进行审
阅并出具了备考审阅报告。
鉴于本次交易标的公司审计财务数据将于2026年6月30日到期，基于本次交易的
整体安排，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以2025年12月31日作为加期审计
基准日就本次交易补充出具了《审计报告》《备考审阅报告》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通
过。
表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。关联董事汤正鹏回避表决。
特此公告。
山东威高血液净化制品股份有限公司董事会
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