证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2026-022
江苏中利集团股份有限公司
第七届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”
）2026 年 6 月 8 日以通讯方
式通知公司第七届董事会成员于 2026 年 6 月 9 日以通讯方式召开第七届董事会
事 8 名。许加纳先生因工作分工调整辞去公司第七届董事会董事长、董事的职务，
根据《公司章程》有关规定，公司副董事长黄昶先生代行董事长职务，会议由副
董事长黄昶先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于增补庄育安先生为公司第七届董事会非独立董事的
议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东
常熟光晟新能源有限公司提名，董事会提名委员会审核通过，同意增补庄育安先
生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至
公司第七届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东
会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。
具体详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的披露内容。
该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏中利集团股份有限公司董事会
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