证券代码：002331 证券简称：皖通科技 公告编号：2026-041
安徽皖通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第七次会议于 2026 年 6 月 9 日以通讯表决的方式在公司会议室召开。
本次临时会议的通知及会议资料已于 2026 年 6 月 8 日以电子邮件形
式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由公
司董事长陈翔炜先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
数量的议案》
为更好地保护中小投资者权益，根据公司 2025 年度向特定对象
发行股票方案相关内容，公司将本次向特定对象发行股票的定价基准
日由第六届董事会第四十次会议决议公告日调整为发行期首日，发行
价格和发行数量相应调整，同时对限售期表述进行完善，具体如下：
（1）定价基准日、发行价格
调整前：
次会议决议公告日。
个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票
交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日
前 20 个交易日公司股票交易总量）。
调整后：
股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价
基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日
公司股票交易总量）。
最终发行价格将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过
并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会或其授权人士根
据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管
部门的要求确定，但不低于前述发行底价。
（2）发行数量
调整前：
本次发行的发行股票数量不超过 75,418,994 股（含本数），发
行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。
序号 认购人 认购数量（股） 认购金额（万元）
北京景源荟智企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）
合计 75,418,994 54,000.00
最终发行数量以中国证监会同意注册的股票数量为准。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现
金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事
项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进
行相应调整。
调整后：
本次发行的发行股票数量将按照募集资金总额除以发行价格确
定，且不超过 75,418,994 股（含本数），发行数量不超过本次发行
前公司总股本的 30%。
序号 认购人 认购数量上限（股） 认购金额上限（万元）
北京景源荟智企业管理咨询
合伙企业（有限合伙）
合计 75,418,994 54,000.00
最终发行数量将在本次发行申请获得深圳证券交易所审核通过
并经中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会或其授权人士根
据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管
部门的要求确定。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司股票发生派发现
金股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，以及其他事
项导致公司总股本发生变化的，则本次发行的发行股票数量上限将进
行相应调整。
（3）限售期
调整前：
若本次发行完成后，公司实际控制人黄涛先生在上市公司拥有表
决权的股份超过上市公司已发行股票的 30%，则本次发行对象所认购
的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。法律法规对限售
期另有规定的，依其规定。
调整后：
若本次发行完成后，公司实际控制人黄涛先生在上市公司拥有表
决权的股份超过上市公司已发行股票的 30%，则本次发行对象所认购
的股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；若本次发行完成
后，公司实际控制人黄涛先生在上市公司拥有表决权的股份不超过上
市公司已发行股票的 30%，则本次发行对象所认购的股份自本次发行
结束之日起 18 个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的，依
其规定。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行的其他事项未发生变化。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨洋先生对本
议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明
确 同 意 的 意 见 ， 详 见 2026 年 6 月 10 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司第七
届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审核意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于调整向特定对象发行股票发
行价格和发行数量的公告》刊登于 2026 年 6 月 10 日《证券时报》
《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
之补充协议暨关联交易的议案》
鉴于公司对本次向特定对象发行股票方案进行了调整，公司根据
调整后的发行方案，对本次向特定对象发行股票与认购对象签署附条
件生效的股份认购协议的相关内容进行了补充。
本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事杨洋先生对本
议案回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明
确 同 意 的 意 见 ， 详 见 2026 年 6 月 10 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司第七
届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审核意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效
的股份认购协议之补充协议暨关联交易的公告》刊登于 2026 年 6 月
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明
确 同 意 的 意 见 ， 详 见 2026 年 6 月 10 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上《安徽皖通科技股份有限公司第七
届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议审核意见》。
《安徽皖通科技股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》
刊登于 2026 年 6 月 10 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《安徽皖通科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》
；
第三次专门会议审核意见》。
特此公告。
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