证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2026-061
山东道恩高分子材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次
会议通知于 2026 年 6 月 4 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2026
年 6 月 9 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由
董事长于晓宁先生召集和主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会
议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》
基于业务发展的需要，公司控股子公司青岛海尔新材料研发有限公司拟对外投资设
立全资子公司青岛海纳新材国际贸易有限公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登
记为准），注册资本 1000 万元。同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次设立全
资子公司相关事宜。
《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》内容详见《证券时报》《证券
日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于控股子公司投资建设年产 2.5 万吨乙丙橡胶项目的议案》
同意控股子公司宁波爱思开合成橡胶有限公司投资 5 亿元扩产建设“年产 2.5 万吨
乙丙橡胶项目”。
《关于控股子公司投资建设年产 2.5 万吨乙丙橡胶项目的公告》内容详见《证券时
报》
《证券日报》
《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
第五届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
山东道恩高分子材料股份有限公司董事会
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