证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2026-034
重庆莱美药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 6 月
知。本次会议为临时会议，根据《公司章程》第一百二十条规定：董事会召
开临时会议的通知时限为会议召开 5 天以前，在公司发生需要紧急处置的事
项时，通知时限可以缩短。本次会议于 2026 年 6 月 9 日以通讯表决方式召开，
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分高级管理人员列席了会
议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及相关法律法规的规定。会议由公司董事长梁建生先生主持，经出席会议董
事审议并书面表决，形成如下决议：
一、审议通过了《关于减少对私募股权投资基金出资额的议案》
为更有效地集中资源支持公司主营业务发展，优化资金配置效率，保障
公司整体战略规划的稳步推进，同意公司不再向重庆比邻星私募股权投资基
金合伙企业（有限合伙）缴纳剩余人民币 6,000 万元的认缴出资。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于减少对私募股权投资基金出资额的公告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、备查文件
第五届董事会第五十四次会议决议。
特此公告。
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