证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2026-039 号
宁夏东方钽业股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏东方钽业股份有限公司第九届董事会第三十二次会议通知于 2026
年 6 月 1 日以电子邮件、短信等形式向各位董事和高级管理人员发出。会议
于 2026 年 6 月 9 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议
董事 8 人，实出席会议董事 8 人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司
章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司的议案》。
具体内容详见 2026 年 6 月 10 日《证券时报》《证券日报》《中国证券
报》《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司 2026-040 号公
告。
度内控体系工作报告》。
议通过了《关于制定公司 2026 年度经理层经营业绩责任书及 2025-2027 年
度任期经营业绩责任书的议案》。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
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