张家界: 张家界旅游集团股份有限公司第十二届董事会2026年第三次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：000430 证券简称：张家界公告编号：2026-031
张家界旅游集团股份有限公司
第十二届董事会 2026 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董
事会 2026 年第三次临时会议由董事长张坚持先生提议，以通讯表决
方式于 2026 年 6 月 8 日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于
决董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。所议事项表决情况如下：
一、审议通过《关于购买湖南武陵源索道有限公司 51%股权暨关
联交易的议案》
本议案涉及关联交易，关联董事张坚持先生、蔡平原先生、秦粼
先生进行了回避表决。
董事会同意公司以 35,469.77 万元的交易对价收购张家界武陵
源区全域旅游文化有限公司持有的湖南武陵源索道有限公司 51%股权
事项，同意公司拟与张家界武陵源区全域旅游文化有限公司、湖南武
陵源索道有限公司签署《关于湖南武陵源索道有限公司之股权转让协
议》，协议在股东会审议通过后正式生效。具体内容详见同日在巨潮
资讯网发布的《关于购买湖南武陵源索道有限公司 51%股权暨关联交
易的公告》（公告编号 2026-032）。
在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十二届独立董事专
门会议 2026 年第四次会议、第十二届董事会审计委员会 2026 年第四
次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避表决 3 票，表
决通过。
二、审议通过《关于董事会提议召开 2026 年第二次临时股东会
的议案》
公司决定于 2026 年 6 月 26 日下午 14:30 在湖南省张家界市永定
区张家界国际大酒店会议室召开 2026 年第二次临时股东会。《关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-033）详
见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告
张家界旅游集团股份有限公司董事会

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