盈方微电子股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施和保密制度的说明
盈方微电子股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟以发行股
份及支付现金的方式购买上海肖克利信息科技股份有限公司（以下简称“上海肖
克利”或“标的公司”）100.00%股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，
公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：
信息的人员范围。
次告知内幕信息知情人要严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不
得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票。
相关信息负有保密义务。
密承诺函，要求各中介机构及相关人员严格遵守保密义务。
人名单向深圳证券交易所进行了上报；本公司制作了交易进程备忘录，督促相关
人员在交易进程备忘录上签名确认。
综上所述，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严
格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉
范围，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《盈方微电子股份有限公司董事会关于本次交易采取的保密措
施和保密制度的说明》之盖章页）
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