证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2026-
盈方微电子股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 24 日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 06 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至本次会议股权登记日下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于本次重大资产重组符合相关法律、
法规规定的议案》
《关于本次发行股份及支付现金购买资产 √作为投票对象的子
并募集配套资金暨关联交易方案的议案》 议案数（22）
本次发行股份及支付现金购买资产方案的
非累积投票提案
具体内容
发行股份的定价基准日、定价依据和发行
价格
相关资产办理权属转移的合同义务和违约
责任
本次募集配套资金方案的具体内容 非累积投票提案
发行股份的定价基准日、定价依据和发行
价格
《关于本次交易方案调整构成重大调整的
议案》
《关于本次交易是否构成关联交易的议
案》
《关于本次交易是否构成重大资产重组及
重组上市的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引
组的监管要求>第四条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产
第四十四条规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在〈上市公
司监管指引第 7 号——上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管〉第十二条以
引第 8 号——重大资产重组>第三十条规
定的不得参与任何上市公司重大资产重组
情形的议案》
《关于本次交易不存在<上市公司证券发
特定对象发行股票的情形的议案》
《关于签署附生效条件的<发行股份及支
付现金购买资产协议>的议案》
《关于<盈方微电子股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）>及其摘要的议
案》
告、资产评估报告、备考审阅报告的议
案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提
及评估定价的公允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性
的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、
案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补
措施的议案》
《关于本次交易前 12 个月内购买、出售
资产情况的议案》
《关于<盈方微电子股份有限公司未来三
案》
《关于无需编制前次募集资金使用报告的
议案》
《关于本次交易是否存在直接或间接有偿
聘请其他第三方机构或个人的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理本次重
大资产重组相关事项的议案》
《关于本次交易采取的保密措施和保密制
度的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制
度>的议案》
上述议案经公司第十三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 6
月 9 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（1）议案 1-23 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上通过；议案 24 为普通事项，须经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（2）议案 1-18、21、22 涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东将回避表决，
同时不接受其他股东委托投票。
（3）本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果（中
小投资者，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、
委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需
持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托
代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户
卡和代理人身份证进行登记。
联系人：代博
电话号码：021－58853066
传真号码：021－58853100
邮政编码：200050
电子邮箱：infotm@infotm.com
与会股东的交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操
作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
盈方微电子股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
盈方微电子股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席盈方微电子股份有限公司
于 2026 年 06 月 24 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定
的议案》
《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易方案的议案》
本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容
本次募集配套资金方案的具体内容
《关于本次交易是否构成重大资产重组及重组上市
的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号—上
规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办
案》
《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指
引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常
交易监管〉第十二条以及<深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条规
定的不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议
案》
《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理
形的议案》
《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买
资产协议>的议案》
《关于<盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现
案）>及其摘要的议案》
《关于本次重大资产重组有关的审计报告、资产评
估报告、备考审阅报告的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
允性的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件的有效性的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议
案》
《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的
议案》
《关于<盈方微电子股份有限公司未来三年股东回报
规划（2026-2028 年）>的议案》
《关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他
第三方机构或个人的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理本次重大资产重
组相关事项的议案》
《关于本次交易采取的保密措施和保密制度的议
案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬制度>的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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