证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-069
中国武夷实业股份有限公司
会
议
材
料
中国武夷 2026 年第三次临时股东会材料
目 录
提案一 关于公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架
— 1 —
中国武夷 2026 年第三次临时股东会材料
中国武夷实业股份有限公司
一、主持人宣布会议开始，致欢迎辞，介绍参加会议的
公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的
公司董事、高级管理人员等。
二、宣读股东会须知
三、宣读本次会议的提案内容：
提案一 关于公司签订国际工程项目联合投标合作
模式框架协议涉及关联交易的议案。
四、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
五、推举监票人、计票人
六、股东对议案进行表决
七、统计有效表决票并宣读表决结果
八、宣读股东会决议
九、与会董事签署股东会决议
十、律师发表见证意见并出具《法律意见书》
十一、会议主持人宣布会议结束
— 2 —
中国武夷 2026 年第三次临时股东会材料
中国武夷实业股份有限公司
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》
和《中国武夷实业股份有限公司章程》的有关规定，为确保
公司股东会顺利召开，特制定股东会须知如下：
一、本次股东会设秘书处，具体负责会议有关程序方面
的事宜；
二、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、
确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；
三、会议开始前完成登记并准时出席股东会的股东依法
享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一
安排发言和解答；
四、股东发言名单及发言顺序，由主持人根据其报名先
后顺序及持股数量（含受托股份数）确定。
五、股东发言时，应当首先报告其所持有的股份数额，
并出示有效身份证明文件。
六、讨论议案时，主持人可以在适当期间宣告终结，必
要时可以终止讨论。
七、任何人不得扰乱股东会的正常秩序和会议程序，会
议期间请关闭手机或将其调至振动状态。
— 3 —
中国武夷 2026 年第三次临时股东会材料
提案一
关于公司签订国际工程项目联合投标合作
模式框架协议涉及关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
为了推进海外业务发展，公司拟分别与福建省建筑设计
研究院有限公司（以下简称省设计院）、福建省建科工程技
术有限公司（以下简称福建建科）和福建省工业设备安装有
限公司（以下简称省安公司）签订国际工程项目联合投标合
作模式框架协议。
省设计院为福建省建设投资集团股份有限公司（以下简
称福建建投集团）全资子公司；福建建科为福建省建筑科学
研究院有限责任公司的全资子公司，福建省建筑科学研究院
有限责任公司和省安公司同为公司第一大股东福建建工集
团有限责任公司（以下简称福建建工）全资子公司，因此，
省设计院、福建建科和省安公司（以下简称合作方）属于《深
圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第 1 款规定的关联
法人情形，公司与上述关联法人分别签署联合投标合作框架
协议，均构成关联交易，报告如下：
一、合作背景
当前国际工程市场项目需求旺盛而竞争日趋激烈，传统
承包模式面临盈利空间收窄、业务拓展受限、单一企业专业
— 4 —
中国武夷 2026 年第三次临时股东会材料
能力与资质覆盖面不足等突出问题；合作各方同属福建建投
集团的核心企业，发展理念相近、管理体系相通，具有天然
的良好合作基础；为贯彻落实福建建投集团全产业链协同出
海战略，公司与合作各方开展联合投标合作有利于补齐业务
短板、共享海外市场资源、提升综合竞标与履约能力，实现
共赢互利。
目前，关联交易审核机制需就每一项联合体投标事宜作
出决策，此情形极有可能致使投标机会的错失，且每次投标
的中标概率具有显著不确定性，还易造成会议资源的浪费，
为了妥善解决上述问题，提升决策效率，及时把握商业机会，
公司拟与合作方签订国际工程项目联合投标合作模式框架
协议，就联合投标事宜建立常态化合作机制。
二、合作原则
一是合作方须严格遵照共同间接控股股东福建建投集
团和直接控股股东福建建工关于避免同业竞争限制和避免
产生关联交易的承诺；二是在中国武夷现有及规划拓展的海
外工程国别市场范围内，若中国武夷业绩、资质或专业工程
的施工能力等条件无法满足招标要求，经双方共同研判确有
合作必要的，则可联合参与投标。
三、合作框架协议的主要内容
（一）与省设计院合作框架协议主要内容
每年涉及联合投标总额度不超过 20 亿元（含前期服务费用
— 5 —
中国武夷 2026 年第三次临时股东会材料
等），可采用以下合作模式进行联合投标：（1）联合体方
式联合投标。中国武夷作为项目牵头方，省设计院则作为项
目参与方，省设计院的业务占比不高于 30%。具体比例根据
省设计院在参与联合投标项目中提供的业务资源支撑、技术
服务及项目参与程度等方面予以确定，并在具体项目联合体
协议中载明。（2）分包方式联合投标。若因项目的实际情
况（如业主不允许联合体投标且仅靠一方的业绩资质无法满
足招标文件要求等），经双方协商，可采用分包方式联合投
标，即中国武夷作为项目的牵头方，省设计院则作为项目的
参与方，省设计院作为中国武夷的分包商参与投标，省设计
院的业务占比不高于 30%。具体比例须根据其参与联合投标
过程中提供的业务资源支撑、技术服务及项目参与程度等方
面予以确定，并在具体项目标前协议或分包协议中载明。
投标担保、预付款保函、履约保函等，省设计院应向中国武
夷提供相应比例反担保银行保函或现金担保。
据标前协议及项目投标情况，另行签订合作协议或者分包合
同或者技术支持服务协议，约定双方的权利和义务，其中，
分包合同价格、技术服务价格执行市场化定价原则，确保价
格公允。
— 6 —
中国武夷 2026 年第三次临时股东会材料
（二）与福建建科合作框架协议主要内容
每年涉及联合投标总额度不超过 15 亿元，双方可采用以下
合作模式进行联合投标：（1）联合体方式联合投标。中国
武夷作为项目的牵头方，福建建科则作为项目的参与方，福
建建科的业务占比不高于 30%。具体比例根据福建建科在参
与联合投标项目中提供的业务资源优势及项目参与程度等
方面予以确定，并在具体项目联合体协议中载明。（2）分
包方式联合投标。若因项目的实际情况（如业主不允许联合
体投标且仅靠一方的业绩资质无法满足招标文件要求等），
双方可采用分包方式联合投标，即中国武夷作为项目的牵头
方，福建建科则作为项目的参与方，福建建科作为中国武夷
的分包商参与投标，福建建科的业务占比不高于 30%。具体
比例须根据其参与联合投标过程中提供的业务资源优势及
项目参与程度等方面予以确定，并在具体项目标前协议或分
包协议中载明。
投标担保、预付款保函、履约保函等，福建建科应向中国武
夷提供相应比例反担保银行保函或现金担保。
据标前协议及项目投标情况，签订正式分包合同，约定双方
的权利和义务，以及可能承担的连带责任，分包合同价格执
— 7 —
中国武夷 2026 年第三次临时股东会材料
行市场化定价原则，确保价格公允。
（三）与省安公司合作框架协议主要内容
每年涉及联合投标总额度不超过 30 亿元，双方可采用以下
合作模式进行联合投标：（1）联合体方式联合投标。双方
根据项目实际情况，经协商可采用联合体方式联合投标，即
一方作为项目的牵头方，对项目具有主导权，另一方则作为
项目的参与方，项目参与方的业务占比不高于 50%。参与方
具体比例须根据其参与联合投标过程中提供的业务资源优
势及项目参与程度等方面予以确定，并在具体项目联合体协
议中载明。（2）分包方式联合投标。若因项目的实际情况
（如业主不允许联合体投标且仅靠一方的业绩资质无法满
足招标文件要求等），经双方协商，双方可采用分包方式联
合投标，即一方作为项目的牵头方，对项目具有主导权，另
一方则作为项目的参与方，项目参与方作为项目牵头方的分
包商参与投标，项目参与方的业务占比不高于 50%。参与方
具体比例须根据其参与联合投标过程中提供的业务资源优
势及项目参与程度等方面予以确定，并在具体项目标前协议
或分包协议中载明。
额投标担保、预付款保函、履约保函等，则另一方应向项目
— 8 —
中国武夷 2026 年第三次临时股东会材料
牵头方提供相应比例反担保银行保函或现金担保。
据标前协议及项目投标情况，签订正式分包合同协议，约定
双方的权利和义务，以及可能承担的连带责任，分包合同价
格执行市场化定价原则，确保价格公允。
四、审议事项
公司拟分别与关联法人省设计院、福建建科、省安公司
签订国际工程项目联合投标合作模式框架协议，协议有效期
为三年；公司每年与关联人联合投标总额度不超过 65 亿元，
其中与省设计院联合投标额度为 20 亿元，与福建建科联合
投标额度为 15 亿元、与省安公司联合投标额度为 30 亿元。
本议案为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责
任公司及其关联人回避表决。
以上议案，请予以审议。
中国武夷实业股份有限公司董事会
— 9 —
首页
微信公众号
证券之星APP
