证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2026-065
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董
事会第二十八次会议于 2026 年 5 月 28 日以电子邮件方式发
出通知，2026 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议应到董事 9
人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议由
董事长李楠先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法
规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
黄诚先生因工作变动辞去公司董事会秘书、证券事务代表
职务。根据公司董事长李楠先生提名，经董事会提名委员会审
查同意，聘任詹辉禄先生为公司董事会秘书，任期与公司第八
届董事会一致。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会秘书、证券事务代表辞职和聘任董事会秘
书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-066）。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司聘任余玄先生为公司证券事务代表，任期与公司第八
届董事会一致。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于董事会秘书、证券事务代表辞职和聘任董事会秘
书、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-066）。
（三）审议通过《关于公司签订国际工程项目联合投标
合作模式框架协议涉及关联交易的议案》
第八届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议对公司
分别与福建省建筑设计研究院有限公司、福建省建科工程技
术有限公司和福建省工业设备安装有限公司签订国际工程
项目联合投标合作模式框架协议进行审议，全体独立董事发
表一致同意的审核意见，并同意将其提交第八届董事会第二
十八次会议审议。
本次交易构成关联交易，关联董事张志昆先生回避表决。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司签订国际工程项目联合投标合作模式框架协
议涉及关联交易的公告》（公告编号：2026-067）。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会
的议案》
公司拟于 2026 年 6 月 24 日（星期三）下午 14:50 在公
司四层大会议室召开 2026 年第三次临时股东会。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告
编号：2026-068）。
三、备查文件
特此公告。
中国武夷实业股份有限公司董事会
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