上海凯众材料科技股份有限公司
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2026-047
转债代码：113698 转债简称：凯众转债
上海凯众材料科技股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别提示：
?上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟
以发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛汽车零部件股份有
限公司（以下简称“安徽拓盛”）45%的股权，并拟以现金认购
安徽拓盛新增股份320万股，同时募集配套资金（以下简称“本
次交易”）。本次交易完成后，公司将合计持有本次交易完成后
安徽拓盛50.3012%的股权，安徽拓盛将成为公司控股子公司。
?本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人变更。
一、本次权益变动基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买安徽拓盛 45%
股份，并拟以现金认购安徽拓盛新增股份 320 万股，交易价格以
符合《中华人民共和国证券法》规定的资产评估机构出具的评估
结果为基础，经交易各方协商一致后，安徽拓盛 45%股份的交易
价格确定为 33,750 万元，320 万股股份的增资价格为 8,000 万元。
本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司审
议本次交易相关事项的第五届董事会第八次会议决议公告日。经
交易各方友好协商，本次发行价格为 12 元/股，不低于定价基准
日前 60 个交易日公司股票交易均价的 80%，符合《上市公司重
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大资产重组管理办法》的相关规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn） 披露的《上海凯众材料科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。
二、本次权益变动后公司控股股东、实际控制人变动情况
本次交易前后，公司无控股股东，公司实际控制人均为杨建
刚和侯振坤，本次交易不会导致公司控制权变更。
三、本次权益变动前后股东持股情况
本次交易前后，上市公司无控股股东，实际控制人为杨建刚
和侯振坤。本次交易不会导致上市公司实际控制权变更。截至
募集配套资金、股权激励注销及可转债转股的情况下，本次交易
完成后上市公司的总股本增加至 287,289,708 股，本次交易对上
市公司股权结构影响具体如下表所示：
序号 持有人姓名/名称 占总股本比 占总股本比
持股数量（股） 持股数量（股）
例（%） 例（%）
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合计 267,602,208 100.00 287,289,708 100.00
四、其他事项
本次权益变动事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规
范性文件规定。
本次交易尚需公司股东会审议通过，并经上海证券交易所审
核通过及中国证券监督管理委员会注册同意后方可正式实施，最
终能否通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员
会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。敬请广大投资者理
性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海凯众材料科技股份有限公司董事会
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