证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2026-023
广州鹿山新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 8 日
(二) 股东会召开的地点：广州市黄埔区云埔工业区埔北路 22 号公司 301 会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合
的方式召开。会议由公司董事长汪加胜先生主持，会议的召集、召开及表决方式
均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,036,536 99.8833 56,823 0.0995 9,760 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,035,936 99.8823 58,023 0.1016 9,160 0.0161
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,036,956 99.8841 56,823 0.0995 9,340 0.0164
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,036,536 99.8833 56,823 0.0995 9,760 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 13,324,175 99.4986 58,583 0.4374 8,560 0.0640
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,016,236 99.8478 78,323 0.1371 8,560 0.0151
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,036,536 99.8833 56,823 0.0995 9,760 0.0172
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,013,176 99.8424 78,883 0.1381 11,060 0.0195
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,037,736 99.8855 56,823 0.0995 8,560 0.0150
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,037,736 99.8855 56,823 0.0995 8,560 0.0150
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,035,976 99.8824 58,023 0.1016 9,120 0.0160
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,036,536 99.8833 56,823 0.0995 9,760 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,036,536 99.8833 56,823 0.0995 9,760 0.0172
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例
（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 57,036,536 99.8833 56,823 0.0995 9,760 0.0172
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
董 事 2026
年薪资及奖 1,995,574 96.7449 58,583 2.84 8,560 0.4151
金计划>的
议案》
利润分配及
资本公积转
增股本方案
的议案》
会计师事务
所的议案》
向金融机构
申请授信额
度及对外担
保计划的议
案》
来 三 年
（ 2026 年
-2028 年 ）
股东回报规
划>的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
决股份总数三分之二以上通过。
股。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所
律师：倪洁云、陈光为
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则
（2025 年修订）》《公司章程》和《广州鹿山新材料股份有限公司股东会议事
规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表
决结果合法有效。
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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