证券代码：920510 证券简称：丰光精密 公告编号：2026-047
青岛丰光精密机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
械股份有限公司（以下简称“公司”）以书面方式向各位董事发出召开董事会会
议的通知。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规
定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购唯实深蓝控制权的议案》
基于公司经营发展需要，为进一步拓展业务板块，改善经营情况，公司拟
以 11,220 万元收购北京唯实深蓝科技有限公司（以下简称“标的公司”或“唯
实深蓝”）51%股权。通过本次交易，公司将取得唯实深蓝的控制权，唯实深蓝
将纳入公司合并报表范围。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）发
布的《购买资产的公告》（公告编号：2026-048）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案已经公司独立董事专
门会议审议通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 6 月 23 日召开 2026 年第二次临时股东会，将审议相关
议案。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《青岛丰光精密机械股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
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