证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2026-036
圣邦微电子（北京）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
八次会议于 2026 年 6 月 3 日通过通讯形式发出通知，于 2026 年 6 月 8 日上午
参会董事 6 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简
称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，形成如下决议：
(一)审议通过《关于 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在
香港联合交易所有限公司主板上市相关事宜的议案》
公司董事会同意关于公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）
及在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市的相关安排，
包括但不限于：（1）批准公司 H 股全球发售的相关安排；（2）批准刊发、签
署符合相关法律法规要求的招股说明书及其他全球发售的相关文件；（3）批准
处理 H 股发行程序及相关事项；（4）授权相关人士按相关决议处理与本次发行
并上市有关的具体事务。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。根据公司 2025 年第三次临时
股东大会授权，本议案无需提交公司股东会审议。
(二)逐项审议通过《关于制定公司 H 股发行后适用的相关治理制度的议案》
为满足公司本次发行 H 股并在香港联交所主板上市（以下简称“本次发行
并上市”）后境内外监管机构的相关要求，根据《香港联合交易所有限公司证券
上市规则》（以下简称《上市规则》）、公司本次发行并上市后适用的《公司章
程》以及香港法律、法规对在境内注册成立的发行人在香港发行 H 股并上市的
要求，结合公司实际情况及本次发行并上市需要，公司制定了部分内部治理制度
并形成草案，并批准采纳《上市规则》附录 C3《上市发行人董事进行证券交易
的标准守则》作为规范董事进行本公司上市证券交易的规则，及采纳《上市规则》
附录 C1《企业管治守则》作为规范本公司管治的指引。下述制度经公司董事会
审议通过后自公司发行的境外上市股份（H 股）于香港联交所挂牌上市之日起生
效并实施。具体情况如下：
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
(三)审议通过《关于公司 2025 年第二期股票期权激励计划首次授予部分第
一个行权期可行权的议案》
与会董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年第二
期股票期权激励计划》等有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，
董事会认为 2025 年第二期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权
条件已满足，同意首次授予部分达到考核要求的 1,428 名激励对象在第一个行权
期可行权股票期权数量为 2,853,079 份，期权行权价格为 55.49 元/股，采用自主
行权模式。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披
露的相关公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会
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