证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2026-035
珠海安联锐视科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董
事会第九次会议于 2026 年 6 月 8 日在公司以现场结合通讯方式召开。
为提高决策效率，董事会根据《公司章程》及《董事会议事规则》的
相关规定，同意豁免召开临时董事会须提前五日通知的要求。本次会
议的通知于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件方式向公司全体董事发出。
本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中 5 名董
事以通讯表决方式出席会议，分别为徐进、沈潇健、张为金、郭琳、
闫磊。本次会议由董事长徐进主持。本次会议的召开符合法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于向合资公司提供担保暨关联交易的议案》
为满足公司的合资公司江苏元启联安机器人科技有限公司（以下
简称“元启联安”）的业务发展与经营需求，公司拟为元启联安开展
业务和融资提供担保，担保最高限额为人民币 10,000 万元。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于向合资公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事徐进、申雷回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联
交易的议案》
根据公司经营发展及战略规划的需要，公司拟与浙江美诚致和影
视文化有限公司、江苏元启联安机器人科技有限公司共同出资新设合
资公司（暂定名为“上海安数致行科技有限公司”，以市场监督管理
局最终核准为准，以下简称“安数致行”）。安数致行注册地为上海，
注册资本为 1,000.00 万元。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公
告编号：2026-032）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事徐进、申雷回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2026 年第二期限制性股票激励计
划（草案）及其摘要的议案》
根据公司经营发展及战略规划的需要，公司董事会同意董事会薪
酬与考核委员会根据相关法律法规拟定的公司《2026 年第二期限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要。本次股票激励计划定向奖励公
司抖音 Token 出海业务团队成员。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2026 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2026 年第二期限制性股票激励计
划实施考核管理办法的议案》
为保证公司 2026 年第二期限制性股票激励计划的顺利进行，确
保公司发展战略和经营目标的实现，公司董事会同意董事会薪酬与考
核委员会根据相关法律法规拟定的公司《2026 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《2026 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过了《关于提请公司股东会授权董事会办理 2026
年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了更好地推进和具体实施公司 2026 年第二期限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”），公司董事会提请股东会授权董事
会办理实施本激励计划的有关事宜：
事项：
（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本激励计划规定的方法对限制
性股票授予/归属数量进行相应的调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、
股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法
对限制性股票授予价格进行相应的调整；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制
性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激
励对象签署《限制性股票授予协议书》；
（5）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属，
对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该
项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会办理激励对象归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提交归属申请、向登记结算公司申请办理有关
登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（7）授权董事会对公司本激励计划进行管理及调整，在与本激
励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施
规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会
或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批
准；
（8）授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关
文件明确规定需由股东会行使的权利除外。
构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、
完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、
办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本激励计划有关的
必须、恰当或合适的所有行为。
收款银行、会计师、律师等中介机构。
相关事项存续期内一直有效。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文
件、本激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，
其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过了《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工
商变更登记的议案》
根据公司 2025 年年度股东会审议通过的 2025 年年度权益分派方
案，公司拟以总股本 69,723,577 股扣除公司回购专用证券账户中已
回购股份 2,089,634 股后的股本 67,633,943 股为基数，以资本公积
金向全体股东每 10 股转增 4 股，预计转增股本 27,053,577 股，预计
转增后公司总股本将由 69,723,577 股增至 96,777,154 股，公司注册
资本也相应地由 69,723,577 元增至 96,777,154 元。
董事会提请股东会授权公司相关部门人员办理上述变更事项涉
及的工商变更、登记及备案等具体事宜。最终变更内容以珠海市市场
监督管理局最终核准版本为准。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于变更注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2026-033）、《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的
议案》
根据《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
的相关规定，董事会提请于 2026 年 6 月 24 日召开 2026 年第二次临
时股东会。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。
珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
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