证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2026-051
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第三十八次会议于 2026 年 6 月 5 日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于 2026
年 6 月 8 日上午 10 点在公司四楼 418 会议室以现场及视频通讯相结合的方式召
开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共 8 人，
实际参会的董事共 8 人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
为保证公司相关经营管理工作的正常进行，同意由董事长吴友华先生暂时代
行总经理职责，期限自本次董事会审议通过之日起至公司按照相关程序聘任总经
理之日止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事、总经理、
常务副总经理、财务总监辞职暨董事长代行总经理职责的公告》（公告编号：
经公司董事长（代行总经理职责）提名，公司董事会提名委员会、董事会审
计委员会审核，董事会同意聘任梅术强先生为公司财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会
审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选非独立董事并
调整董事会薪酬与考核委员会委员、聘任常务副总经理、财务总监的公告》（公
告编号：2026-053）。
经公司董事长（代行总经理职责）提名，公司董事会提名委员会审核，董事
会同意聘任李敬先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选非独立董事并
调整董事会薪酬与考核委员会委员、聘任常务副总经理、财务总监的公告》（公
告编号：2026-053）。
议案》
为完善公司治理架构、确保公司董事会规范运作，经董事会提名委员会审核，
董事会同意提名李敬先生为第五届董事会非独立董事候选人，并在李敬先生获得
股东会审议通过担任董事的前提下，补选其担任公司第五届董事会薪酬与考核委
员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于补选非独立董事并
调整董事会薪酬与考核委员会委员、聘任常务副总经理、财务总监的公告》（公
告编号：2026-053）。
本议案尚需提交至公司股东会审议。
根据《公司法》《证券法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的
有关规定，公司拟提请于 2026 年 6 月 25 日下午 3 点召开公司 2026 年第三次临
时股东会。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开公司 2026 年第
三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-054）。
三、备查文件
特此公告。
四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
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