证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2026-027
深圳市实益达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次
会议通知于 2026 年 5 月 28 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于
区会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事
事陈亚妹女士主持召开了本次会议，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司全体董事一致同意选举陈
亚妹女士为公司第八届董事会董事长，任期至第八届董事会期满之日止。根据《公
司章程》规定，陈亚妹女士担任公司董事长的同时担任公司法定代表人。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则相
关规定，公司第八届董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、提名委员
会、审计委员会和薪酬委员会，各专门委员会人员组成如下，任期至第八届董事
会期满之日止，且独立董事连任时间不超过六年。
战略委员会：乔昕先生、张永德先生（独立董事）、陶向南先生（独立董事）、
陈亚妹女士、杨振宇先生，其中乔昕先生为主任委员（召集人）。
提名委员会：陶向南先生（独立董事）、张永德先生（独立董事）、陈亚妹
女士，其中陶向南先生为主任委员（召集人）。
审计委员会：张永德先生（独立董事）、陶向南先生（独立董事）、杨振宇
先生，其中张永德先生为主任委员（召集人）。
薪酬委员会：陶向南先生（独立董事）、张永德先生（独立董事）、乔昕先
生，其中陶向南先生为主任委员（召集人）。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
经公司董事长陈亚妹女士提名，并经董事会提名委员会资格审查，决定聘任
乔昕先生为公司首席执行官（CEO），任期至第八届董事会期满之日止。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
经公司首席执行官（CEO）乔昕先生提名，并经董事会提名委员会资格审查，
决定聘任袁素华女士为公司财务负责人，任期至第八届董事会期满之日止。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
经公司董事长陈亚妹女士提名，并经董事会提名委员会资格审查，决定聘任
冯敏先生为公司董事会秘书，任期至第八届董事会期满之日止。
冯敏先生联系方式如下：
电话：0755-29672878
传真：0755－86000766
邮箱：dmb@zg-seastar.com
地址：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路 10 号实益达锦龙厂区
邮编：518118
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
鉴于公司目前暂无合适证券事务代表人选，董事会同意聘任冯敏先生继续担
任公司证券事务代表，任期至第八届董事会期满之日止，待确定合适人选后公司
将另行聘任。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
经公司董事会审计委员会提名，决定聘任林志刚先生为公司审计部负责人，
任期至第八届董事会期满之日止。
表决结果：以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。
以上七项议案具体内容及相关人员简历详见公司刊登于 2026 年 6 月 9 日《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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