证券代码：002059 证券简称：云南旅游 公告编号：2026-016
云南旅游股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026年06月30日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
票系统投票的具体时间为2026年06月30日9:15至15:00的任意时间。
（1）2026年6月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。股东不能亲自到会，可书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委
托书见附件二）；
（2） 公司董事和高级管理人员；
（3） 公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《公司 2025 年年度报告及其摘要的
提案》
《公司预计 2026 年度日常关联交易
的提案》
《公司关于计提 2025 年度资产减值
准备的提案》
《关于制定<公司董事、高级管理人
员薪酬管理制度>的提案》
《关于 2026 年度公司董事、高级管
理人员薪酬方案的提案》
者进行单独计票。
坚先生需回避表决；第8项提案李坚先生需回避表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托
代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、
加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委
托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
信函或传真方式须在2026年6月29日16:30前送达本公司。
采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心
B栋1单元17层云南旅游股份有限公司，邮编：650224，信函请注明“2025年年度股
东会”字样。
游股份有限公司董事会秘书处。
联系人：刘伟、张芸
电话：0871-65012363
传真：0871-65012141
通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股
份有限公司
邮编：650224
股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
特此公告。
云南旅游股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
旅投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操
作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2
云南旅游股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南旅游股份有
限公司于 2026 年 06 月 30 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单
位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
总议案：除累积投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
《公司 2025 年度董事会工作报
告》
《公司 2025 年年度报告及其摘要
的提案》
《公司 2026 年度融资计划的提
案》
《公司预计 2026 年度日常关联交
易的提案》
《公司关于计提 2025 年度资产减
值准备的提案》
《关于制定<公司董事、高级管理
人员薪酬管理制度>的提案》
《关于 2026 年度公司董事、高级
管理人员薪酬方案的提案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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