证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2026-043
转债代码：113658 转债简称：密卫转债
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年
事会会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由董事长陈银河主持，符合
《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《密尔克卫智能供应链服
务集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）关于召开董事会会议的规
定。
二、董事会会议审议情况
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引
和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业
核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同
关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利
益的前提下，按照激励与约束对等的原则，同意公司根据《公司法》《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，
制定《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草
案）》及《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年股票期权激励计划
（草案）摘要公告》（公告编号：2026-044）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
为保证公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利
实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略
和经营目标的实现，公司根据《公司法》
《证券法》
《管理办法》等有关法律、法
规和规范性文件以及《公司章程》的规定结合公司实际情况，制定了《密尔克卫
智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 2026 年股票期权激励计划实
施考核管理办法》。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
宜的议案》
为保证公司本次激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会在
相关法律、法规规定的范围内办理实施本次激励计划的有关事项，包括但不限于：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次
激励计划的授权日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量及
所涉及的标的股票数量、股票期权的行权价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在本次激励计划公告当日至激励对象完成股票期权登记期
间，若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的股票期权的，有权
将未实际授予、激励对象放弃的股票期权直接调减或在本次激励计划中其他激励
对象之间进行分配；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理
授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股票期权授予
协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算
业务等；
（5）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意
董事会将该项权利授权薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象是否可以行权；
（7）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公
司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
（8）授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与
终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权
予以注销，办理已身故的激励对象尚未行权的股票期权的补偿和继承事宜，终止
公司本次激励计划等；
（9）授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划
的条款一致的前提下不定期制定或修改本次激励计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批
准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
（10）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确
规定需由股东会行使的权利除外。
批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机
构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
律师、证券公司等中介机构。
致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激
励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由
董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
案》
同意本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的有关事
项，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-045）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
同意本次为全资子公司开展期货交割库业务提供担保的有关事项，具体内容
详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克
卫智能供应链服务集团股份有限公司关于为全资子公司开展期货交割库业务提
供担保的公告》（公告编号：2026-046）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案尚需提交公司股东会审议。
同意《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于开展期货和衍生品交
易业务的可行性分析报告》并授权公司经营层根据公司及子公司经营情况开展商
品期货套期保值业务及外汇衍生品交易业务。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于开展远期外汇交易业务的
（公告编号：2026-047）、
公告》 《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于
开展期货和衍生品交易业务的可行性分析报告》。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
第二次临时股东会的议案》
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披
露的《密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时
股东会的通知》（公告编号：2026-048）。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的有
表决权票数的 100%。
特此公告。
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