证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2026-018
中国出版传媒股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司
章程》的规定，于 2026 年 6 月 8 日以现场会议与通讯表决结合方式召开第四届
董事会第七次会议。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，符合《公司法》
和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。会议的召集、召开、表决程序
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
选举文宏武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日。文宏武先生具备履行董事职责所必需
的专业知识和管理经验，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事
的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，文宏武先生简历详见附件。
本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过，全体委员一致同
意提名文宏武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
本议案需提交公司股东会审议。
本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的
根据《上市公司治理准则》的规定，公司进一步完善董事、高级管理人员薪
酬管理机制，制定《中国出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办
法》。
本议案已经第四届董事会薪酬委员会第二次会议审议通过，尚需公司股东会
审议。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%，
表决结果为通过。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
附件：
文宏武先生简历
文宏武先生，1968 年 3 月出生，陕西汉中人，中国国籍，无境外居留权，硕
士研究生学历。1993 年进入电子工业出版社，历任编辑室主任、副社长、社长、
总编辑、党委书记；2012 年至 2017 年任香港联合出版（集团）有限公司董事长、
总裁；2017 年至 2020 年任香港中联办秘书长；2020 年至 2026 年 3 月任紫荆文
化集团有限公司董事、总经理、党委副书记；2026 年 3 月起任控股股东中国出
版集团有限公司董事长、党组书记。
文宏武先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上
交所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的
不得担任公司董事的情形。
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